公告日期：2024-12-17

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024091

内蒙古电投能源股份有限公司

2024年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决议案的情形。本次股东大会审议通过的《关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》构成对2024年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》的变更。

2.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年12月16日召开2024年第七次临时股东大会，有关公告详见2024年11月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《2024年第七次临时股东大会通知》。

本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式，会议召开情况如下：

一、会议召开和出席情况

1.召开时间

现场会议召开时间:2024年12月16日（周一）14:00

互联网投票系统投票时间:2024年12月16日（周一）9:15—15:00
交易系统投票时间:2024 年 12 月 16 日（周一）9:15—9:25,9:30—
11:30和13:00—15:00

2.地点:内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1 号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼。

3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4.会议召集人:公司董事会

5.主持人:独立董事陈天翔（经半数以上董事推荐）

6.出席情况：

通过现场和网络投票的股东207人，代表股份1,450,404,974股，占公司有表决权股份总数的 64.7048％。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 1,293,685,127 股，
占公司有表决权股份总数的 57.7133％。

通过网络投票的股东 204 人，代表股份 156,719,847 股，占公司
有表决权股份总数的 6.9915％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 206 人，代表股份 200,382,253
股，占公司有表决权股份总数的 8.9394％。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 43,662,406 股，
占公司有表决权股份总数的 1.9478％。

通过网络投票的中小股东 204 人，代表股份 156,719,847 股，占
公司有表决权股份总数的 6.9915％。

7.公司董事、监事、高级管理人员出席股东大会，律师列席股东大会。


8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过如下议案。

提案1.00 关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的议案
关 联 关 系 股 东 中 电 投 蒙 东 能 源 集 团 有 限 责 任 公 司 持 有
1,250,022,721股和内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持有43,662,306股;回避在股东大会上对该议案的投票权。

总表决情况：

同意198,846,004股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2333％；反对1,511,349股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7542％；弃权24,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0124％。

中小股东总表决情况：

同意198,846,004股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2333％；反对1,511,349股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7542％；弃权24,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0124％。

提案2.00 关于续聘2024年度审计中介机构的议案

总表决情况：


同意1,448,347,797股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8582％；反对1,836,845股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1266％；弃权220,332股（其中，因未投票默认弃权16,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0152％。

中小股东总表决情况：

同意198,325,076股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9734％；反对1,836,845股，占出席本次股东会中小股东有效表……
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