公告日期：2024-06-29

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024039

内蒙古电投能源股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 6 月 18 日以电子邮件形式发出关于召开公司第七届董事会第十三次会议的通知。

2.会议于 2024 年 6 月 28 日以现场方式在辽宁省锦州市召开。
3.公司现有董事 10 名，其中现场参会 7 人，董事陈来红因个人
原因委托张昊董事、独立董事韩放因公务原因委托独立董事陈天翔、应宇翔董事因公务原因委托陶杨董事代为出席会议并行使表决权。共有 10 名董事参加会议并表决。

4.公司董事长、党委书记王伟光先生为会议召集人。

5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司投资建设通辽市扎哈淖尔 35 万吨绿电铝项目（扎铝二期）的议案》；

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的《关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司投资建设通辽市扎哈淖尔 35 万吨绿电铝项目（扎铝二期）公告》（公告编号为 2024040）。

表决结果：董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。本议案需提交股东大会审议。

（二）《关于成立扎哈淖尔源网荷储一体化（扎铝二期）项目相关组织机构的议案》；

表决结果：董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。

（三）《关于开展 2024 年公司本部及相关所属单位 IT 运维服务
项目采购暨关联交易的议案》；

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的《关于开展 2024 年公司本部及相关所属单位 IT 运维服务项目采购暨关联交易公告》（公告编号为 2024041）。该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、张昊、陈来红、胡春艳履行了回避表决义务。该项关联交易议案经独立董事专门会议审议并发表了审核意见。公司保荐机构对该事项发表了意见。
表决结果：与会的 6 名非关联董事 6 票同意，0 票反对，0 票弃
权，审议通过该议案。

（四）《关于投保董监事及高级管理人员责任险的议案》；

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的《关于投保董监事及高级管理
人员责任险的公告》（公告编号 2024042）。

表决结果：公司全体董事对该议案回避表决。本议案需提交股东大会审议。

（五）《关于审议<内部审计办法>的议案》；

结合企业管理实际，对电投能源《内部审计办法》进行了修订。内容详见同日刊登在巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的《内部审计办法》。

该议案经审计委员会审议通过。

表决结果：董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。

（六）《关于核销“并购通辽市佳晟新能源有限责任公司 100%股权项目”的议案》；

根据公司关于项目投资的有关要求，“并购通辽市佳晟新能源有限责任公司 100%股权项目”不满足投资条件，拟进行核销。“并购
通辽市佳晟新能源有限责任公司 100%股权项目”于 2021 年 4 月下发
电投能源立项批复，立项编号：2021-06-FD-LTMY-NMm。于 2021 年 9月下发电投能源《关于并购通辽市佳晟新能源有限责任公司 100%股权项目实施方案的批复》（国家电投露煤发展〔2021〕84 号）。该项目未单独设立项目公司，未配置专职管理人员。该项目立项前所发生的尽职调查费用均已费用化处理，立项后未发生投资及相关费用。该项目涉及的前期相关合同及协议均已履行完毕，不会发生债权债务纠纷，已出具法律意见书，基本不存在法律风险。涉及已完成尽职调
查、技术评估等工作的项目，由项目公司做好成果保护工作。

表决结果：董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。本议案需提交股东大会审议。

（七）《关于核销“内蒙古北方重工业集团综合智慧能源项目”的议……
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