公告日期：2024-05-10

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024029

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月20日（周一）召开2023年度股东大会，具体内容详见公司于2024年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2023年年度股东大会通知》（公告编号2024023）。

公司董事会于2024年5月9日收到公司控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司出具的《关于提请内蒙古电投能源股份有限公司2023年年度股东大会增加临时提案的函》，为提高股东大会决策效率，控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司提请将《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》和《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》二项临时提案提交公司2023 年年度股东大会审议。

提案主要内容：《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》，公司独立董事夏鹏先生在公司董事会连续任职独立董事时间即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，已申请辞去电投能源独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。因其辞职后，电投能源董事会无会计专业的独立董事，公司应补选董事会独立董事成员，推荐李明先生为公司第七届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过
之日起至第七届董事会董事任期届满时止。经核查，独立董事候选人员具备《上市公司独立董事管理办法》要求的独立性任职条件，具备相应的任职资格和专业能力。不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，具备相关任职条件（简历附后）。

《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》，公司现有董事九名，根据《公司章程》有关规定，董事会由十二名董事组成，公司应补选董事会成员。推荐张昊、李宏飞先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会董事任期届满时止。董事会其余董事席位待拟定人选后另行选举。经核查上述候选人员具备相应的任职资格和专业能力，不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，具备相关任职条件（简历附后）。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告披露日，控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司直接持有公司股份1,250,022,721股，占公司总股本的55.77%。其提出增加临时提案的申请符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》的有关规定，提案内容属于相关法律法规和《公司章程》中规定的股东大会职权范围，有明确的议题和具体审议事项。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2023年年度股东大会审议。
除增加上述临时提案外，公司于2024年4月26日披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》中关于2023年年度股东大会的召开时间、召开地点、召开方式及股权登记日等事项保持不变。增加临时提案后的2023年年度股东大会补充通知如下：

一、召开会议基本情况


（一）股东大会届次：2023年年度股东大会

1.股东大会召集人：内蒙古电投能源股份有限公司第七届董事会
第十二次会议决定召开公司2023年年度股东大会。

2.本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则
和公司章程等规定。

（二）会议时间

1.现场会议召开时间：2024年5月20日（周一）14:00

2.互联网投票系统投票时间：2024年5月20日（周一）9:15—15:00

3.交易系统投票时间：2024年5月20日（周一）9:15—9:25,9:30—
11:30和13:00—15:00

（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

（四）股权登记日：2024年5月13日（周一）

（五）出（列）席会议对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附
件2）。

2.本公司董事、监事和高级管理……
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