公告日期：2024-04-26

内蒙古电投能源股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的原则，依法履行监事会职责，对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东合法权益。现将2023 年度监事会主要工作情况报告如下：

一、2023 年度监事会工作情况

（ 一）监事会会议召开情况

报告期内，监事会共召开 12 次会议，其中现场方式 2 次，
通讯方式 10 次，审议日常关联交易、利润分配、开展科研项目等 24 项议案。监事会充分展现了规范履职的精神风貌和专业能力。无论是现场会议还是通讯会议，监事会成员严格遵循议事规则，确保每项议案的审议过程公开、公平、公正。注重与股东、管理层和其他利益相关方的沟通与合作，及时回应关切，积极解决问题，为公司的稳健发展提供了有力的保障。

（二）全面履职强化监督，推动公司高质量发展

监事会根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等法
律法规和内部规章赋予的职责全面尽职履责，积极有效地开展各项监督工作，确保公司运营的规范、透明与合规。一是在财务监督方面，监事会严格审查公司的财务报表、会计记录以及资金流动情况，确保公司财务状况的真实、准确和完整。监事会还关注公司的成本控制和预算管理，提出合理化建议，促进公司经济效益的提升。二是在审计监督方面，监事会积极协调内外部审计机构，对公司的经营管理活动进行全面审计。通过审计，监事会及时发现并解决公司在运营过程中存在的问题，推动公司不断完善内部控制体系，提高风险防范能力。三是在内控合规监督方面，监事会密切关注公司的内部控制建设和执行情况，确保各项业务流程合规、有效。监事会还对公司内部制度的制定、修订和执行情况进行监督，督导制定了《关联交易管理办法》《信息披露管理办法》等，有效推动公司制度体系的完善和优化。四是在法律风险监督方面，监事会加强对公司法律事务的管理和监督，确保公司在经营活动中遵守法律法规，防范法律风险。五是监事会密切关注公司董事、经理及高级管理人员的履职情况，通过查阅相关文件、听取报告、参与会议等方式，了解在公司战略规划、业务运营、风险控制等方面的决策和执行情况。同时，监事会还积极与公司内部各部门沟通，了解高层管理人员在履行职务过程中是否存在违规行为或不当行为。监事会通过有效监督，为公司高
质量发展奠定监督保障。2023 年，公司绿色发展成绩斐然，产业发展不平衡、地域发展不平衡问题得到改善。以南矿 200 万吨产能核增夯实增产保供基础，化解保供风险。严格落实“深前期、严开工、精建设、优达产”工作要求，合理设置基建项目建设时间节点，投资管理基础得到巩固和提升。

（三）报告期内调研情况

监事会高度注重用好调查研究传家宝，2023 年，监事会围绕存量项目落实情况、增量项目推进情况及蒙东、蒙西地区新能源项目建设运营情况进行了调研。实地调研通辽百万风电、北露天矿排土场风电示范项目、绿电转化、综合智慧能源、循环经济“网源荷储”等项目。通过调研，指出在生产经营及发展工作方面存在的问题，并提出建议。提出建设一流项目，对标先进项目，制定一流规划、建设一流工程，加大智能化投入，实现运营管理智慧化、智能化、数字化，把握绿色清洁能源战略要地、强化政企协同效应、拓宽发展思路、持续做好降本增效、抓好抓实风险防控和安全管理等方面的良好工作建议。

二、监事会对公司 2023 年度有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，监事会对公司依法运作、董事会的召集、召开、决策程序、董事及其
他高管人员履行职权、公司财务经营状况等方面进行监督，2023年通过对公司的日常运作情况进行跟踪检查，对公司经营工作、财务运行、管理情况的督查，监事会认为：公司能够规范运行、合法经营，董事会能够严格执行股东大会决议，重大决策等决策程序与执行情况符合有关法律法规，公司董事、独立董事、高级管理人员能够勤勉尽责、廉洁自律，认真执行股东大会和董事会决议，在执行公司职务时未发现有违反法律法规、公司章程和其他规范性文件及损害股东利益的行为。

（二）公司财务情况

2023 年度，监事会审阅了公司董事会提交的季度、半年度、年度财务报告及其相关文件。监事会认为公司财务会计及信息披露方面内控制度健全，编制的报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度财务报告出具了标……
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