公告日期：2024-04-26

内蒙古电投能源股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023年，公司董事会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，保持战略定力，有效发挥定战略、作决策、防风险作用，迎难而上、攻坚克难，以实攻坚，向优奋进，企业发展迈上新台阶。

一、报告期内总体经营情况

一是公司综合实力稳步提升，交出优质经营答卷。截至2023年末，公司资产总额 485.01亿元，比年初增加 15.15%；归属于上市公司股东所有者权益 308.87 亿元，比年初增加31.49%。2023 年，公司实现营业收入 268.45 亿元，同比增长 0.2%；实现利润总额 58.52亿元，同比增长 4.81%；归属上市公司股东净利润 45.60亿元，同比增长 14.39%；每股收益 2.11元，同比增长 1.93%。2023年，公司高质量完成非公开股票发行，募集资金 40 亿元，创近两年 A 股市场同等金额募资最好效果。截至今年 4月 22日，市值已从股票增发前的 250亿元增长至 435亿元。公司荣获第 17届中国上市公司价值评选主板上市公司价值 100强奖，在《财富》中国上市公司 500强排行榜中位列 451 位，跃升 12位。

二是生产能力持续增强，彰显强劲发展动力。2023年公
司煤炭产量 4654.74万吨、同比增长 1.19%，发电量 870048.63万千瓦时、同比增长 2.47%，电解铝产量 87.51 万吨、同比增加 1.34%。新增煤炭产能 200万吨，扛牢保供煤、保供电、保供热、保产业链、保运输、保民生的政治责任，圆满完成保供任务。南露天矿新增煤炭产能，各矿顺利实现采煤自营目标，剥离外包实现平稳过渡。新能源装机规模达到 450万千瓦，绿色转型发展取得显著成效。

三是科技创新赋能增效，取得丰硕应用成果。深度推进协同创新，加速数字化、智能化转型。“尧光一号”智慧矿山综合管控平台成功试运行，电解系列短路口自诊断智能快切技术研究及应用项目完成科技成果评价，项目整体技术达到国际领先水平；电解铝厂强磁环境下智能巡检机器人研究及应用项目完成科技成果评价，项目整体技术达到国际先进水平。另外，2023年，实现“三个首台一个最大”，其中，国内首台“钢铁螳螂”步履式挖掘机实现落地应用、国内矿山首台钢丝绳自动巡检润滑机器人投入使用、我国首个露天矿“北斗+5G”全自动无人机巡检项目试运行成功，“容和一号”兆瓦级铁--铬液流电池在霍林河循环经济试运成功，刷新全球最大容量纪录。

二、报告期内董事会主要工作情况

（ 一）以治理为核心，助力公司规范管理

推动健全制度、建优机制，建立权责法定、权责透明、
协调运转、有效制衡的公司治理机制，将制度优势更好转化为治理效能。修订优化《董事会议事规则》《董事会授权管理规定》《董事长专题会议事规则》及董事会各专门委员会议事规则等制度。全年组织召开董事会 15次、审议议案 106项，召开战略委员会 9次、审议 23项议案，审计委员会 6次、审议 19项议案，薪酬与考核委员会 1次、审议 2项议案，提名委员会 3次、审议 5项议案，召开董事长专题会 2次、审议议案 2 项。

董事会授权董事长决策事项 8项，全年共召开董事长专题会 2次，审议议案 2项，授权总经理决策事项 30项，召开总经理办公会 15次，审议议案 44项，授权事项均按照授权范围执行。公司董事会荣获第十八届中国上市公司董事会“金圆桌”优秀董事会奖。

（二）以合规为前提，提升信息披露质量

严格遵守上市公司各项监管规定，强化主体责任，持续加强信息披露管理，有效保证公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。本年度在证监会指定媒体和网站共披露信息 195 份。公司财务报告和信息披露表述清晰、完整，满足会计准则要求，定期报告按法定时限提交监管机构，满足监管机构的披露要求。

公司秉持“赋能北疆美好生活”的责任理念，积极探索将 ESG 理念融入企业发展的有效路径，注重企业经营与环境、社会的协调发展，携手各利益相关方共同创造美好未来。

2023 年公司荣获中证指数 ESG 评价 A 级、“金蜜蜂 2023 优秀
企业社会责任报告·员工责任信息披露奖”。目前，公司已连续两年编写并面向社会披露 ESG 报告，累计荣获 ESG 相关奖项 5 项，全面系统地展现了公司将可持续发展及履行社会责任融入公司发展全过程的责任担当。

（ 三）以尽责为根本，发挥独立董事作用

独立董事严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，切实发挥独立董事职能，按规定参加董事会、独立董事会议和各专门委员会。同时持……
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