公告日期：2024-02-28

中信证券股份有限公司

关于内蒙古电投能源股份有限公司购买中电投蒙东能源集团有限责
任公司土地使用权暨关联交易的的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“电投能源”或“公司”）2022 年度非公开发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》等相关规定，就电投能源购买控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司（以下简称“蒙东能源”）土地使用权暨关联交易的事项进行了专项核查，并发表如下意见：

一、关联交易概述

电投能源所属霍林河一号露天矿及相关单位房产建筑拟办理不动产登记工作，拟购买控股股东蒙东能源所有的 12 宗土地使用权，面积共计 1,646,840.38 平方米，评估值 14,266.34 万元。霍林河一号露天矿及相关单位建筑租用土地权属蒙东能源，根据《不动产登记暂行条例实施细则》中第二条“房屋等建筑物、构筑物和森林、林木等定着物应当与其所依附的土地、海域一并登记，保持权利主体一致”的原则，需要转让土地或地上建筑，统一权属后办理不动产登记。

蒙东能源为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的关联关系情形，故构成公司的关联方。公司购买控股股东蒙东能源土地使用权构成关联交易。

二、关联方基本情况

1.企业名称：中电投蒙东能源集团有限责任公司

2.企业性质：其他有限责任公司

交汇处

4.法定代表人：王伟光

5.注册资本：330,000 万元人民币

6.统一社会信用代码：91150500701347218W

7.主营业务：许可项目：煤炭开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；公共铁路运输；天然水收集与分配；建设工程质量检测；水产养殖；自来水生产与供应；餐饮服务；住宿服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；热力生产和供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：再生资源销售；煤炭洗选；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；水资源管理；土地使用权租赁；机械设备租赁；铁路运输辅助活动；装卸搬运；非居住房地产租赁；住房租赁；煤炭及制品销售；环保咨询服务；招投标代理服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训；工程管理服务；餐饮管理；广告制作；广告设计、代理；广告发布；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；余热余压余气利用技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8.主要股东或实际控制人：国家电力投资集团有限公司持股 65%、内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持股 35%。

9.最近一年及一期主要财务数据：

截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 676.46 亿元，负债 374.87 亿元，所有
者权益 301.59 亿元，2022 年度营业收入 322.09 亿元，利润总额 57.71 亿元，净
利润 46.93 亿元（已经审计）。

截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 729.05 亿元，总负债 391.26 亿元，净资产
337.79 亿元；2023 年度营业收入 329.24 亿元，利润总额 62.92 亿元，净利润 52.7
亿元（未经审计）。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的情况

蒙东能源所持有拟转让的 12 宗土地面积共计 1,646,840.38 平方米，位于内
蒙古霍林郭勒市，均为工业用地，具体情况见下表：

序号 土地权证编号 土地使用 宗地位置 用途 面积（m
权人 2）

通国用（200 通辽市霍林郭勒市珠区

1 8）字第 20247 沿山路西侧南段 工业用地 128,503.60
号

通国用（200 通辽市霍林郭勒市珠区

2 8）字第 202……
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