公告日期：2024-02-28

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024005

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

1.股东大会召集人：内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公
司”）2024年第一次临时董事会决定召开公司2024年第二次临时股东
大会。

2.本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和
公司章程等规定。

（二）会议时间

1.现场会议召开时间：2024年3月15日（周五）14:00

2.互联网投票系统投票时间：2024年3月15日（周五）9:15—15:00

3.交易系统投票时间：2024年3月15日（周五）9:15—9:25,9:30—
11:30和13:00—15:00

（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

（四）股权登记日：2024年3月11日（周一）

（五）出（列）席会议对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附
件2）。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

（六）现场会议召开地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大
道与清沟大街交汇处内蒙古电投能源股份有限公司办公楼。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提

案

1.00 关于电投能源购买中电投蒙东能源集团有限责任公司土地使 √

用权暨关联交易的议案

2.00 关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案 √

2. 上述议案已经公司2024年第一次临时董监事会审议通过，详细
内容见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）公司公告。

3. 关联关系的股东中电投蒙东能源集团有限责任公司和内蒙古霍
林河煤业集团有限责任公司将回避在股东大会上对第1.00项、第2.00项
提案的投票权。


4. 根据《主板上市公司规范运作》的要求，公司将对第1.00项、第
2.00项提案中小投资者的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：股东（代理人）到本公司资本运营部办理出席会
议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司
的时间为准。

（二）登记时间：2024年3月12日（周二）上午9:00—11:00，下午2:00
－5:00。

（三）登记地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大
街交汇处，内蒙古电投能源股份有限公司办公楼资本运营部。

（四）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人股东
持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托
书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授
权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。

（五）会议联系方式

1.联系地址：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处，内蒙古电投能源股份有限公司办公楼资本运营部。

2.联系电话：0475-6196998

3.联系传真：0475-6196933

4.电子邮箱：ltmy@vip.163.com

5.联系人：包琨

6.会议费用：与会人员的交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程


本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统（地址http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附……
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