公告日期：2023-12-28

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023093

内蒙古电投能源股份有限公司

2023年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决议案的情形。本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

2.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）定于2023年12月27日召开2023年第七次临时股东大会，有关公告详见2023年12月9日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年第七次临时股东大会通知》。

本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式，会议召开情况如下：

一、会议召开和出席情况

1.召开时间

现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（周三）14:00

互联网投票系统投票时间：2023 年 12 月 27 日（周三）9:15—
15:00

交易系统投票时间：2023 年 12 月 27 日（周三）9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00

2.地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处 内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼

3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4.会议召集人：公司董事会

5.主持人：公司董事长、党委书记、总经理（法定代表人）王伟光先生

6.出席情况：

通过现场和网络投票的股东11人，代表股份1,485,399,668股，占上市公司总股份的 66.2659％。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 1,357,952,379 股，
占上市公司总股份的 60.5803％。

通过网络投票的股东 8 人，代表股份 127,447,289 股，占上市公
司总股份的 5.6856％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 10 人，代表股份 235,376,947
股，占上市公司总股份的 10.5005％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份107,929,658股，占上市公司总股份的 4.8149％。

通过网络投票的中小股东 8 人，代表股份 127,447,289 股，占上
市公司总股份的 5.6856％。

7.公司董事、监事、高级管理人员出席股东大会，律师列席股东
大会。

8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过如下议案。

提案1.00 关于增加所属子企业资本金的议案

总表决情况：

同意1,485,398,568股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意235,375,847股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9995％；反对1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

提案2.00 关于优化调整电投能源2023年度投资计划的议案

总表决情况：

同意1,485,203,568股，占出席会议所有股东所持股份的99.9868％；反对196,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0132％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意235,180,847股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9167 ％；反对196,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0833％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

提案3.00 关于修订《公司章程》的议案

总表决情况：

同意1,485,398,568股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/……
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