公告日期：2020-03-26

上海市锦天城律师事务所

关于南极电商股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会的

律师见证法律意见书

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层

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上海市锦天城律师事务所

关于南极电商股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会的

律师见证法律意见书

致：南极电商股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2020 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《南极电商股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会现场会议的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集召开。公司已分别于 2020 年
03月07日、2020年03月20日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上分别刊登了《 南极电商股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通
知的公告》以及《南极电商股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的提示性公告》，在法定期限内将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，关于召开本次股东大会通知的公告日期距本次股东大会的召开日期已逾 15 日，符合相关法律法规和公司章程的规定。

本次股东大会现场会议于 2020 年 03 月 25 日在上海市杨浦区江湾城路 99
号尚浦中心 3 号楼 10 楼南极电商(上海)有限公司会议室如期召开。网络投票时
间为 2020 年 03 月 25 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2020 年 03 月 25 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 03 月 25 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人

经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 49 人，代表有表决权股
份 285,579,522 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 11.6332%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 3 名，代表有表决权的股份39,540,123 股，占公司股份总数的 1.6107%。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

（2）参加网络投票的股东


根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 46 人，代表有表决权股份 246,039,399 股，占公司股份总数的 10.0225%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

（3）参加会议的中小投资者股东

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 48 人，代表有表……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。