公告日期：2020-03-26

南极电商股份有限公司 2020-024 2020 年第二次临时股东大会决议公告



股票代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2020-024

南极电商股份有限公司



2020 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1.本次股东大会无否决议案的情形。



2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。



一、会议召开和出 席情况：



1、南极电商股份有限公司（以下简称“公司”或“南极电商”）2020 年第二次临时股东大

会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于 2020 年 3 月 25 日（星期三）下午 2：30 在上海市

杨浦区江湾城路 99 号尚浦中心 3 号楼 10 楼南极电商(上海)有限公司会议室召开，本次股东大

会采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议由公司第六 届董事会召集，公司董事长张玉祥先生主持。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



本次股东大会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2020 年 3 月 25 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

的具体时间为：2020 年 3 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。



2、股东出席的情况：



股东出席的总体情 况：



通过现场和网络投 票的股东共 49 人 ，代表股份 285,579,522 股，占上 市公司总股份的

11.6332％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 39,540,123 股，占上市公司总股份的1.6107％。通过网络投票的股东46人，代表股份246,039,399股，占上市公司总股份的10.0225％。

中小股东出席的总 体情况：



通过现场和网络 投 票的 股东 48 人，代 表股份 247,064,299 股，占 上市公司总股 份 的

10.0642％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,024,900 股，占上市公司总股份的0.0418％。通过网络投票的股东46人，代表股份246,039,399股，占上市公司总股份的10.0225％。

3、公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及见证律师出席了本次会议。



二、提案审议、表 决情况



议案 1.00《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》





南极电商股份有限公司 2020-024 2020 年第二次临时股东大会决议公告



总表决情况：



同意：285,527,822 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9819％；反对：51,700 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0181％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。



中小股东总表决情况：



同意：247,012,599 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9791％；反对：

51,700 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0209％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。



三、律师出具的法律意见



上海市锦天城律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，结论意见为：公司 2020 年第二次临时股东大会的召集人资格合法有效，召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。



四、备查文件



1、南极电商股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议。



2、上海市锦天城律师事务所关于本次股东大会的律师见证法律意见书。



特此公告。



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