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发表于 2020-03-16 19:51:34 股吧网页版
南极电商:第六届监事会第二十二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-03-17


南极电商股份有限公司 2020-020 第六届监事会第二十二次会议决议公告

证券代码:002127 证券简称:南极电商 公告编号:2020-020
南极电商股份有限公司

第六届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

南极电商股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第六届监事会第二十二次会议通知
于 2020 年 3 月 13 日以短信、电子邮件等方式通知了全体监事,会议于 2020 年 3 月 16 日(星
期一)下午以通讯表决的方式召开。会议应到监事 3 人,实际到会监事 3 人,会议的程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关 规定,会议的召 开合法有效。会议审议通过了以下议案:

1、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于增补公司 2019 年度日常关联交易
及预计 2020 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见2020年3月17日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于增补公司2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的公告》。

2、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订<公司信息披露管理制度>的
议案》

《 公 司 信 息 披露 管 理 制度 ( 修 订案 ) 》 刊登 于 2020 年 3 月 17 日巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

南极电商股份有限公司
监事会
二〇二〇年三月十六日

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