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发表于 2020-03-16 19:51:22 股吧网页版
南极电商:独立董事关于公司第六届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可 查看PDF原文

公告日期:2020-03-17


南极电商股份有限公司第六届董事会第二十三次会议

南极电商股份有限公司独立董事

关于公司第六届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的规定,作为南极电商股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着认真、负责的态度,我们认真审阅了拟提交公司第六届董事会第二十三次会议的《关于增补公司2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》,事前进行了充分的审查,基于独立、客观、公正的判断立场,发表意见如下:
公司增补的2019年日常关联交易及预计2020年度日常关联交易事项符合公司日常经营的需要,交易价格以市场公允价格为基础,体现了公平交易、协商一致的原则,相关业务的开展有利于公司的发展,不会对上市公司的独立性造成不利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

基于以上判断,我们同意公司按照关联交易审议程序,将该议案提交公司第六届董事会第二十三次会议审议。董事会审议上述关联交易时,关联董事应予以回避表决。

独立董事:万解秋、王海峰、吴小亚
二〇二〇年三月十六日

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