公告日期:2020-03-17
南极电商股份有限公司 2020-019 第六届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码:002127 证券简称:南极电商 公告编号:2020-019
南极电商股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南极电商股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第六届董事会第二十三次会议
通知于 2020 年 3 月 13 日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及高管人员,会议
于 2020 年 3 月 16 日(星期一)下午以通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人,实际到会
董事 9 人,符合召开董事会会议的法定人数,符合《公司法》及《公司章程》等相关规定,会议的召开合法有效。会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了《关于增补公司 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易
的议案》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事陆丽宁回避表决。
具体内容详见2020年3月17日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于增补公司2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的公告》。
二、审议通过了《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
《公司信息披露管理制度(修订案)》刊登于 2020 年 3 月 17 日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
南极电商股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月十六日
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