公告日期：2020-03-17

南极电商股份有限公司第六届董事会第二十三次会议

南极电商股份有限公司独立董事

关于公司第六届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见

根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，现就公司第六届董事会第二十三次会议审议的《关于增补公司 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的议案》发表独立意见如下：

公司本次增补的日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易符合公司生产经
营所需要，交易均有明确的定价原则，交易遵循了自愿、公平、公正的原则，不存在损害公司、非关联股东和中小股东利益的情况。公司第六届董事会第二十三次会议的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，关联董事在审议关联议案时均回避表决，会议决议合法有效。因此，我们同意该事项。

独立董事：万解秋 王海峰 吴小亚
二〇二〇年三月十六日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。