公告日期：2020-03-07

证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2020-018
南极电商股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》，决定于2020年3月25日召开公司2020年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

2、股东大会召集人：公司董事会。

本次股东大会会议召开提议已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2020年3月25日（星期三）下午2时30分开始

网络投票时间为：2020年3月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年3月25日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年3月25日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议股权登记日：2020年3月18日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）公司证券事务代表。

8、会议地点：上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼南极电商(上海)有限公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》；

上述议案已经公司第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第二十一次会议审议通过，请查 阅2020年2月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

上述议案将对中小投资者表决单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东： 上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、提案编码

提 案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：所有议案 √

1.00 《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》 √

四、会议登记事项

（一）登记方式：现场登记、通过信函、邮件或传真方式登记

（二）登记时间：2020年3月20日上午10:00—12:00，下午13:00—16:00

（三）登记地点：上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼

（四）登记手续：

1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托 书、委托人身份证、股东账户卡和持股证明办理登记手续；

2、法人股股东持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股 证明、出席人身份证办理登记手续；

3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记（须在2020年3月20日前送达公 司）。

(五)其他事项：

1、会议联系方式：

（1）地址：上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼南极电商董秘办

（2）邮政编码：200438

（3）电……
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