公告日期:2020-02-28
南极电商股份有限公司 2020-015 关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告
证券代码:002127 证券简称:南极电商 公告编号:2020-015
南极电商股份有限公司
关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南极电商股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”、 “南极
电商”)于2020年2月27日召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》,相关内容如下:
一、关联交易概述
1、为布局公司化妆品相关业务,公司拟与孙旭焕及关联自然人张玉祥、张芸共同投资设立公司(以下简称“目标公司”)。目标公司注册资本为5,000万元,其中公司以自有资金出资2,000万元,占注册资本40%;孙旭焕先生出资1,000万元,占注册资本20%;张玉祥先生出资1,250万元,占注册资本25%;张芸女士出资750万元,占注册资本15%。
2、关联关系说明
根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定,本次共同投资方张玉祥先生为公司实际控制人、董事长兼总经理,是公司关联自然人;张芸女士为张玉祥先生近亲属,是公司关联自然人。因此,本次交易事项属于关联交易。
3、公司第六届董事会第二十二次会议以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》,关联董事张玉祥对议案回避表决。公司独立董事事前认可并对本次关联交易发表了独立意见。
4、本次交易事项构成了关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
5、本次交易事项拟提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
关联方1:
姓名:张玉祥
性别:男
南极电商股份有限公司 2020-015 关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告
国籍:中国
住所:上海
关联关系说明:张玉祥先生为公司的实际控制人、董事长兼总经理
关联方2:
姓名:张芸
性别:女
国籍:中国
住所:上海
关联关系说明:张芸女士为张玉祥先生的近亲属
三、拟共同投资设立公司的基本情况
公司名称:上海极地化妆品有限公司(具体以工商局核定为准)
注册资本:5,000万元人民币
注册地址:中国上海市,具体以工商局核定为准
经营范围:从事互联网零售;对外投资、投资管理及咨询、企业管理信息咨询;电子商务技术支持及信息咨询、商务咨询、市场营销策划;会务服务,品牌设计,品牌管理,公关活动策划,文化艺术交流活动策划,企业形象策划,展览展示服务,摄影服务,文化教育信息咨询;农产品加工与销售;美容美发产品、化妆品、电子设备、护肤用品、香料的零售、批发、进出口;提供相关的技术咨询和售后配套服务及以上产品设计,企业管理咨询。(具体以工商局核定为准)
股东出资情况如下:
序号 股东名称 认缴出资额(万元) 占比
1 南极电商 2,000 40%
2 孙旭焕 1,000 20%
3 张玉祥 1,250 25%
4 张芸 750 15%
各方的出资期限,由目标公司的公司章程予以规定。
四、投资协议的主要内容
1、投资金额及支付方式
本公司以自有资金出资2,000万元,占目标公司40%股权,出资期限由目标公
南极电商股份有限公司 2020-015 关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告
司的公司章程予以规定。
2、上市公司对目标公司的影响力
上市公司是目标公司单一大股东,且目标公司的1/3董事会席位、董事长、全部监事席位和财务负责人由上市公司提名,行使法律和公司章程规定的职权,能够形成对目标公司的重大影响。
3、违约条……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。