公告日期：2020-02-28

南极电商股份有限公司 2020-015 关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告

证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2020-015
南极电商股份有限公司

关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南极电商股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”、 “南极
电商”）于2020年2月27日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》，相关内容如下：

一、关联交易概述

1、为布局公司化妆品相关业务，公司拟与孙旭焕及关联自然人张玉祥、张芸共同投资设立公司（以下简称“目标公司”）。目标公司注册资本为5,000万元，其中公司以自有资金出资2,000万元，占注册资本40%；孙旭焕先生出资1,000万元，占注册资本20%；张玉祥先生出资1,250万元，占注册资本25%；张芸女士出资750万元，占注册资本15%。

2、关联关系说明

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，本次共同投资方张玉祥先生为公司实际控制人、董事长兼总经理，是公司关联自然人；张芸女士为张玉祥先生近亲属，是公司关联自然人。因此，本次交易事项属于关联交易。

3、公司第六届董事会第二十二次会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》，关联董事张玉祥对议案回避表决。公司独立董事事前认可并对本次关联交易发表了独立意见。

4、本次交易事项构成了关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

5、本次交易事项拟提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

关联方1：

姓名：张玉祥

性别：男


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国籍：中国

住所：上海

关联关系说明：张玉祥先生为公司的实际控制人、董事长兼总经理

关联方2：

姓名：张芸

性别：女

国籍：中国

住所：上海

关联关系说明：张芸女士为张玉祥先生的近亲属

三、拟共同投资设立公司的基本情况

公司名称:上海极地化妆品有限公司（具体以工商局核定为准）

注册资本:5,000万元人民币

注册地址：中国上海市，具体以工商局核定为准

经营范围：从事互联网零售；对外投资、投资管理及咨询、企业管理信息咨询；电子商务技术支持及信息咨询、商务咨询、市场营销策划；会务服务，品牌设计，品牌管理，公关活动策划，文化艺术交流活动策划，企业形象策划，展览展示服务，摄影服务，文化教育信息咨询；农产品加工与销售；美容美发产品、化妆品、电子设备、护肤用品、香料的零售、批发、进出口；提供相关的技术咨询和售后配套服务及以上产品设计，企业管理咨询。（具体以工商局核定为准）
股东出资情况如下：

序号 股东名称 认缴出资额（万元） 占比

1 南极电商 2,000 40%

2 孙旭焕 1,000 20%

3 张玉祥 1,250 25%

4 张芸 750 15%

各方的出资期限，由目标公司的公司章程予以规定。

四、投资协议的主要内容

1、投资金额及支付方式

本公司以自有资金出资2,000万元，占目标公司40%股权，出资期限由目标公

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司的公司章程予以规定。

2、上市公司对目标公司的影响力

上市公司是目标公司单一大股东，且目标公司的1/3董事会席位、董事长、全部监事席位和财务负责人由上市公司提名，行使法律和公司章程规定的职权，能够形成对目标公司的重大影响。

3、违约条……
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