公告日期：2020-02-13

南极电商股份有限公司 2020-012 2020 年第一次临时股东大会决议公告



股票代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2020-012

南极电商股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1.本次股东大会无否决议案的情形。



2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。



一、会议召开和出席情况：



1、南极电商股份有限公司（以下简称“公司”或“南极电商”）2020 年第一次临时股东大

会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于 2020 年 2 月 12 日（星期三）下午 2：30 在上海市

杨浦区江湾城路 99 号尚浦中心 3 号楼 10 楼南极电商(上海)有限公司会议室召开，本次股东大

会采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议由公司第六届董事会召集，公司董事长张玉祥先生主持。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



本次股东大会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2020 年 2 月 12 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

的具体时间为：2020 年 2 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。



2、股东出席的情况：



股东出席的总体情况：



通过现场和网络投票的股东共 95 人，代表股份 1,431,335,589 股，占上市公司总股份的

58.3060％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 707,430,569 股，占上市公司总股份的28.8174％。通过网络投票的股东 91 人，代表股份 723,905,020 股，占上市公司总股份的29.4885％。



中小股东出席的总体情况：



通过现场和网络投票的股东 92 人，代表股份 724,322,020 股，占上市公司总股份的

29.5055％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份417,000股，占上市公司总股份的0.0170％。

通过网络投票的股东 91 人，代表股份 723,905,020 股，占上市公司总股份的 29.4885％。



3、公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及见证律师出席了本次会议。



二、提案审议、表决情况





南极电商股份有限公司 2020-012 2020 年第一次临时股东大会决议公告



议案 1.00《关于提请公司股东大会审议<关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议

案>的议案》



总表决情况：



同意：762,835,543 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对：1,700 股，占

出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。



中小股东总表决情况：



同意：724,320,320 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9998％；反对：1,700

股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0002％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。



议案 2.00《关于增补董事、董事会专门委员会成员的议案》



总表决情况：



同意：1,423,189,406 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4309％；反对：8,146,183

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5691％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。



中小股东总表决情况：



同意：716,175,837 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 98.8753％；反对：

8,146,183 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1247％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃……
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