公告日期:2020-02-13
南极电商股份有限公司 2020-012 2020 年第一次临时股东大会决议公告
股票代码:002127 证券简称:南极电商 公告编号:2020-012
南极电商股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况:
1、南极电商股份有限公司(以下简称“公司”或“南极电商”)2020 年第一次临时股东大
会(以下简称“本次股东大会”)现场会议于 2020 年 2 月 12 日(星期三)下午 2:30 在上海市
杨浦区江湾城路 99 号尚浦中心 3 号楼 10 楼南极电商(上海)有限公司会议室召开,本次股东大
会采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议由公司第六届董事会召集,公司董事长张玉祥先生主持。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次股东大会的网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
2020 年 2 月 12 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票
的具体时间为:2020 年 2 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、股东出席的情况:
股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东共 95 人,代表股份 1,431,335,589 股,占上市公司总股份的
58.3060%。其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 707,430,569 股,占上市公司总股份的28.8174%。通过网络投票的股东 91 人,代表股份 723,905,020 股,占上市公司总股份的29.4885%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 92 人,代表股份 724,322,020 股,占上市公司总股份的
29.5055%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份417,000股,占上市公司总股份的0.0170%。
通过网络投票的股东 91 人,代表股份 723,905,020 股,占上市公司总股份的 29.4885%。
3、公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及见证律师出席了本次会议。
二、提案审议、表决情况
南极电商股份有限公司 2020-012 2020 年第一次临时股东大会决议公告
议案 1.00《关于提请公司股东大会审议<关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议
案>的议案》
总表决情况:
同意:762,835,543 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%;反对:1,700 股,占
出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权:0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意:724,320,320 股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9998%;反对:1,700
股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%;弃权:0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
议案 2.00《关于增补董事、董事会专门委员会成员的议案》
总表决情况:
同意:1,423,189,406 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4309%;反对:8,146,183
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.5691%;弃权:0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意:716,175,837 股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 98.8753%;反对:
8,146,183 股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1247%;弃权:0 股(其中,因未投票默认弃……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。