公告日期：2020-02-04

证券代码：002127 证券简 称：南极电商 公告编号：2020-010
南极电商股份有限公司

关于 2020 年第一次临时股东大会延期召开的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会将延期召开，会议召开日期由原定2020年2月7日延期至2020年2月12日；会议 登记时间延期至2020年2月10日；股权登记日不变，仍为2020年2月3日。其他事项不变。考虑到 近期疫情情况，建议各股东尽量以网络投票形式参加本次股东大会。

一、原股东大会有关情况

1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

2、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2020年2月7日（星期五）下午2时30分开始

网络投票时间为：2020年2月7日，其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年2月7日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年2月7日上午9:15至下午15:00的任意时间。

3、会议股权登记日：2020年2月3日

二、股东大会延期原因

根据国务院《国务院办公厅关于延长2020年春节假期的通 知》、《上海市人民政府关于延迟本市企业复工和学校开学的通知》，为配合疫情防控工作，减少人员聚集，阻断疫情传播，同时为保证股东大会顺利召开，基于审慎考虑，公司原定于202 0年2月7日召开的股东大会延期至2020年2月12日召开；股权登记日不变，仍为2020年2月3日。除召开日期和会议登记时间变更外，其他事项不变。考虑到近期疫情情况，建议各股东尽量以网络投票形式参加本次股东大会。
三、延期后股东大会有关情况

1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

本次股东大会会议召开提议已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2020年2月12日（星期三）下午2时30分开始

网络投票时间为：2020年2月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年2月12日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年2月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议股权登记日：2020年2月3日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）公司证券事务代表。

8、会议地点：上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼1 0楼南极电商(上海)有限公司会议室

四、其他事项

除召开日期和会议登记时间变更外，公司2020年第一次临 时股东大会的召开地点、召开方式、股权登记日、审议事项及登记办法等其他事项均不变，详见附件《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知（延期后）》。

公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解

特此公告。

南极电商股份有限公司
董事会
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