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发表于 2020-01-20 17:45:15 股吧网页版
南极电商:第六届监事会第二十次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-01-21


南极电商股份有限公司 2020-007 第六届监事会第二十次会议决议公告

证券代码:002127 证券简称:南极电商 公告编号:2020-007
南极电商股份有限公司

第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南极电商股份有限公司 (以下简称 “公司”)第六届监 事会第二十次会议 通知于 2020
年 1 月 15 日以短信、电子邮件等方式通知了全体监事,会议于 2020 年 1 月 20 日(星期一)
下午以通讯表决的方式召开。会议应到监事 3 人,实际到会监事 3 人,会议的程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,会议的召开合法有效。会议审议通过了以下议案:

1、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于提请公司股东大会审议<关于
与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案>的议案》。

公司第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》,出于谨慎性原则,现公司监事会提请公司股东大会审议上述议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于拟变更公司注册地址及修改<
公司章程>的议案》

根据公司经营需要,公司拟将注册地址进行变更并对《公司章程》相应条款进行修改。
(1)变更注册地址情况

拟变更前:江苏省吴江市盛泽镇五龙路 22 号

拟变更后:江苏省苏州市吴江区盛泽镇敦煌路 388 号汇赢大厦 8F

(2)修改公司《公司章程》情况

修订前 修订后

第五条 公司住所:江苏省吴江市盛 第五条 公司住所:江苏省苏州市吴江
泽镇五龙路 22 号,邮政编码:215228。 区盛泽镇敦煌路 388 号汇赢大厦 8F,邮政编
码:215228。

本该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2020 年 1 月 21 日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关
于拟变更公司注册地址及修改<公司章程>的公告》、《南极电商股份有限公司章程(修订草

南极电商股份有限公司 2020-007 第六届监事会第二十次会议决议公告

案)》

特此公告。

南极电商股份有限公司
监事会
二〇二〇年一月二十日

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