公告日期：2019-12-14

南极电商股份有限公司第六届董事会第十九次会议

南极电商股份有限公司独立董事

关于公司第六届董事会第十九次会议相关事项的事前认可

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，我们认真审阅了拟提交公司第六届董事会第十九次会议的《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》，事前进行了充分的审查，基于独立、客观、公正的判断立场，发表意见如下：

公司全体独立董事一致认为，公司董事会提出的《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》，符合公司的经营发展需要，有利于公司布局线下渠道、塑造多元化的流量渠道、销售渠道，有助于增强公司未来的盈利能力和综合实力，短期来看业务初创期的投入大、回报周期较长，对合并口径的利润率、净利润等指标会有一定不利影响，但长期来看将对公司财务状况和经营成果发挥积极作用。符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第十九次会议审议。

独立董事:万解秋、王海峰、吴小亚
2019 年 12 月 13 日

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