公告日期:2019-12-14
南极电商股份有限公司 2019-097 第六届董事会第十九次会议决议公告
证券代码:002127 证券简称:南极电商 公告编号:2019-097
南极电商股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南极电商股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议通知于 2019 年
12 月 10 日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及高管人员,会议于 2019 年 12
月 13 日(星期五)下午以通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人,实际到会董事 9 人,
符合召开董事会会议的法定人数,符合《公司法》及《公司章程》等相关规定,会议的召开合法有效。会议审议通过了《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》。
具体内容详见 2019 年 12 月 14 日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关
于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事张玉祥回避表决。
特此公告。
南极电商股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十三日
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