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发表于 2019-11-04 16:41:40 股吧网页版
南极电商:2019年第三次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-11-05



南极电商股份有限公司 2019-089 2019 年第三次临时股东大会决议公告

股票代码:002127 证券简称:南极电商 公告编号:2019-089

南极电商股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出 席情况:

1、南极电商股份有限公司(以下简称“公司”或“南极电商”)2019 年第三次临时股东大

会(以下简称“本次股东大会”)现场会议于 2019 年 11 月 4 日(星期一)下午 2:30 在上海市

杨浦区江湾城路 99 号尚浦中心 3 号楼 10 楼南极电商(上海)有限公司会议室召开,本次股东大

会采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议由公司第六 届董事会召集,公司董事长张玉祥先生主持。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次股东大会的网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:

2019 年 11 月 4 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票

的具体时间为:2019 年 11 月 3 日 15:00 至 2019 年 11 月 4 日 15:00 期间的任意时间。

2、股东出席的情况:

股东出席的总体情 况:

通过现场和网络投 票的股东共 71 人 ,代表股份 871,600,510 股,占上 市公司总股份的

35.5050%。其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 658,619,139 股,占上市公司总股份的26.8291%。通过网络投票的股东67人,代表股份212,981,371股,占上市公司总股份的8.6759%。

中小股东出席的总 体情况:

通过现场和网络投票的股东69人,代表股份213,543,371股,占上市公司总股份的8.6988%。

其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 562,000 股,占上市公司总股份的 0.0229%。通过

网络投票的股东 67 人,代表股份 212,981,371 股,占上市公司总股份的 8.6759%。

3、公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及见证律师出席了本次会议。

二、提案审议、表 决情况

议案 1.00《关于调整增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

南极电商股份有限公司 2019-089 2019 年第三次临时股东大会决议公告

总表决情况:

同意:869,010,410 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7028%;反对:2,590,100 股,

占出席会议所有股东所持股份的 0.2972%;弃权:0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意:210,953,271 股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 98.7871%;反对:

2,590,100 股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.2129%;弃权:0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具了法律意见书,结论意见为:公司 2019 年第三次临时股东大会的召集人资格合法有效,召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会现场会议人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、南极电商股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议。

2、上海市锦天城律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

……
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