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发表于 2019-10-17 18:08:15 股吧网页版
南极电商:第六届董事会第十七次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-10-18


南极电商股份有限公司 2019-080 第六届董事会第十七次会议决议公告

证券代码:002127 证券简称:南极电商 公告编号:2019-080
南极电商股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南极电商股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第六届董事会第十七次会议通知
于 2019 年 10 月 11 日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及高管人员,会议于
2019 年 10 月 17 日(星期四)下午以通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人,实际到会
董事 9 人,符合召开董事会会议的法定人数,符合《公司法》及《公司章程》等相关规定,会议的召开合法有效。会议审议后通过以下议案:

一、审议通过了《公司 2019 年第三季度报告全文及正文》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见 2019 年 10 月 18 日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《公
司 2019 年第三季度报告全文及正文》。

二、审议通过了《关于修订 <公司短期理财业务管理制度 >的议案》

为更好地规范公司及控股子公司的短期理财交易行为,保证公司资金、财产安全,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司重大经营决策程序规则》的规定,结合公司的实际情况,同意对《公司短期理财业务管理制度》相应 条款进行修订完善。具体修订内容如下:

修订前 修订后

第二条 本制度所指“短期理财业务”是 第二条 本制 度 所指“ 短 期理财 业务”是
指公司为充分利用闲置资金、提高资金利用 指公司为充分利用 闲置资金、提 高资金利用 率、增加公司收益,以自有资金进行保本型、 率、增加公司收益,以自有资金进行保本型、 中低风险型理财产品(除以股票为主要投资 低风险型理财产品 (除以股票为 主要投资品 品种 的理财产 品)买卖 或固定收 益类证 券 种的理财产品)买 卖或固定收益 类证券(除 (除股票、证券投资基金、无担保债券等有 股票、证券投资基 金、无担保债 券等有价证 价证券及其衍生品)投资交易且投资期限不 券及其衍生品)投 资交易且投资 期限不超过
超过一年的理财行为。 一年的理财行为。

第三条 公司从事短期理财交易的原则 第三条 公司从 事 短期理 财交易 的原则
为: 为:

南极电商股份有限公司 2019-080 第六届董事会第十七次会议决议公告

(一)短期理财交易资金为公司闲置资 (一)短期理财 交易资金为 公司闲置资
金,其使用不影响公司正常生产经营活动及 金,其使用不影响 公司正常生产 经营活动及
投资需求; 投资需求;

(二)短期理财交易的标的为保本型、 (二)短期理财 交易的标的 为保本型、
中低风险型产品,且其预期收益高于同期人 低风险型产品,且 其预期收益高于同期人民
民币定期存款利率。 币定期存款利率。

(三)公司进行短期理财业务,只允许 (三)公司进行 短期理财业 务,只允许
与具有合法经营资格的金融机构进行交易, 与具有合法经营资 格的金融机构 进行交易,
不得与非正规机构进行交易。 不得与非正规机构进行交易。

三、审议通过了《关 于调整增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

同意公司将授权董事长审 批使用公 司及合并报表范围内 下属子公司暂时闲置 的自有资金用于购买理财产品的额度由 151,000 万元增加至 250,000 万元(人民币);投资类型为安全性高、流动性好、保本型或低风险型的理财产品,期限不超过 12 个月,在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。现将此议案提交股东大会审议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于召开 2……
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