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发表于 2019-10-14 20:42:27 股吧网页版
南极电商:2019年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-10-15



股票代码:002127 证券简称:南极电商 公告编号:2019-078

南极电商股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出 席情况:

1、南极电商股份有限公司(以下简称“公司”或“南极电商”)2019 年第二次临时股东大

会(以下简称“本次股东大会”)现场会议于 2019 年 10 月 14 日(星期一)下午 2:30 在上海

市黄浦区凤阳路 29 号新世界商务楼 18 楼南极电商(上海)有限公司会议室召开,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议由公司第六届 董事会召集,公司董事长张玉祥先生主持。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次股东大会的网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:

2019 年 10 月 14 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票

的具体时间为:2019 年 10 月 13 日 15:00 至 2019 年 10 月 14 日 15:00 期间的任意时间。

2、股东出席的情况:

股东出席的总体情 况:

通过现场和网络投票的股东共 125 人,代表股份 1,013,524,347 股,占上市公司总股份的

41.2863%。其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 718,401,532 股,占上市公司总股份的29.2643%。通过网络投 票的股东 120 人 ,代表股份 295,122,815 股,占上 市公司总股份的12.0219%。

中小股东出席的总 体情况:

通过 现场和网 络投票的 股东 122 人, 代表股份 295,679,815 股 ,占上 市公司总 股份的

12.0446%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份557,000股,占上市公司总股份的0.0227%。

通过网络投票的股东 120 人,代表股份 295,122,815 股,占上市公司总股份的 12.0219%。

3、公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及见证律师出席了本次会议。

二、提案审议、表 决情况

议案 1.00《关于公司<2019 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》

表决说明:本议案 设置多项子议案,会议以逐项审议的 方式进行表决。

1.01 实施股票期权激励计划的目 的

总表决情况:

同意:1,012,859,447 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9344%;反对:664,900 股,

占出席会议所有股东所持股份的 0.0656%;弃权:0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意:295,014,915 股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7751%;反对:

664,900 股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2249%;弃权:0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

1.02 股票期权激励计划激励对象 的确定依据和范围

总表决情况:

同意:1,012,859,447 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9344%;反对:664,900 股,

占出席会议所有股东所持股份的 0.0656%;弃权:0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意:295,014,915 股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7751%;反对:

664,900 股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2249%;弃权:0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

1.03 股票期权激励计……
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