公告日期：2019-10-11

证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2019-077
南极电商股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月27日在巨潮网上刊登了《关于召开2019年第二次临时股东大会的公告》，决定于2019 年10月14日召开公司2019年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。现就本次股东大会提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

(二)股东大会召集人：公司董事会。

本次股东大会会议召开提议已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过。

(三)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规 定。
(四)会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2019年10月14日（星期一）下午2时30分开始

网络投票时间为：2019年10月13日～10月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年10月14日上午9:30～11: 30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投 票的具体时间为201 9年10月13日下 午15:00至2019年10月1 4日下午15:00的任意时间。

(五)会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六)会议股权登记日：2019年10月9日

(七)出席对象：

1、于股权登记日下午收市时在中国结算深 圳分公司登记在册的公司全体 普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、公司证券事务代表。

(八)会议地点：上海市黄浦区凤阳路29号新世界商务楼18楼南极电商(上海)有限公司会议室


二、会议审议事项

1、 逐项审议《关于公司<2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

1.01 实施股票期权激励计划的目的

1.02 股票期权激励计划激励对象的确定依据和范围

1.03 股票期权激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况

1.04 股票期权激励计划所涉及股票的种类、来源和数量

1.05 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、行权比例和禁售期

1.06 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法

1.07 股票期权的授予与行权条件

1.08 股票期权的授予和行权程序

1.09 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.10 股票期权激励计划的会计处理

1.11 公司与激励对象的权利、义务

1.12 股票期权激励计划的变更、终止

1.13 公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制

2、审议《关于公司<2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

根据《公司章程》规定，上述议案均需出席 会议的股东所持表决权的三分 之二以上通过。其中， 议案 1 为需要逐项表决的议案。

上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，请查阅 2019 年 9 月 26 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

上述议案将对中小投资者表决单独计票并予 以披露。中小投资者是指以下 股东以外的其他股东： 上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、提案编码

提案 备注

编码 提案名称 ……
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