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发表于 2019-10-08 20:06:26 股吧网页版
南极电商:2019年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-10-09



南极电商股份有限公司 2019-072 2019 年第一次临时股东大会决议公告

股票代码:002127 证券简称:南极电商 公告编号:2019-072

南极电商股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出 席情况:

1、南极电商股份有限公司(以下简称“公司”或“南极电商”)2019 年第一次临时股东大

会(以下简称“本次股东大会”)现场会议于 2019 年 10 月 8 日(星期二)下午 2:30 在上海市

黄浦区凤阳路 29 号新世界商务楼 18 楼南极电商(上海)有限公司会议室召开,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议由公司第六届董 事会召集,公司董事长张玉祥先生主持。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次股东大会的网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:

2019 年 10 月 8 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票

的具体时间为:2019 年 10 月 7 日 15:00 至 2019 年 10 月 8 日 15:00 期间的任意时间。

2、股东出席的情况:

股东出席的总体情 况:

通过现场和网络投票的股东共 116 人,代表股份 874,863,37 4 股,占上市公司总股份的

35.6379%。其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 661,650,402 股,占上市公司总股份的26.9526%。通过网络投 票的股东 113 人 ,代表股份 213,212,972 股,占上 市公司总股份的8.6853%。

中小股东出席的总 体情况:

通过现场和网络投票的中小股东 114 人,代表股份 213,357,972 股,占上市公司总股份的

8.6912%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份145,000股,占上市公司总股份的0.0059%。

通过网络投票的股东 113 人,代表股份 213,212,972 股,占上市公司总股份的 8.6853%。

3、公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及见证律师出席了本次会议。

南极电商股份有限公司 2019-072 2019 年第一次临时股东大会决议公告

二、提案审议、表 决情况

议案 1.00《关于补选公司监事的议案》

总表决情况:

同意:871,908,798 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6623%;反对:2,954,576 股,

占出席会议所有股东所持股份的 0.3377%;弃权:0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意:210,403,396 股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 98.6152%;反对:

2,954,576 股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.3848%;弃权:0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具了法律意见书,结论意见为:公司 2019 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、南极电商股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议。

2、上海市锦天城律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

……
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