公告日期：2019-10-09

南极电商股份有限公司 2019-072 2019 年第一次临时股东大会决议公告



股票代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2019-072

南极电商股份有限公司



2019 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1.本次股东大会无否决议案的情形。



2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。



一、会议召开和出 席情况：



1、南极电商股份有限公司（以下简称“公司”或“南极电商”）2019 年第一次临时股东大

会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于 2019 年 10 月 8 日（星期二）下午 2：30 在上海市

黄浦区凤阳路 29 号新世界商务楼 18 楼南极电商(上海)有限公司会议室召开，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议由公司第六届董 事会召集，公司董事长张玉祥先生主持。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



本次股东大会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2019 年 10 月 8 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

的具体时间为：2019 年 10 月 7 日 15:00 至 2019 年 10 月 8 日 15:00 期间的任意时间。



2、股东出席的情况：



股东出席的总体情 况：



通过现场和网络投票的股东共 116 人，代表股份 874,863,37 4 股，占上市公司总股份的

35.6379％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 661,650,402 股，占上市公司总股份的26.9526％。通过网络投 票的股东 113 人 ，代表股份 213,212,972 股，占上 市公司总股份的8.6853％。



中小股东出席的总 体情况：



通过现场和网络投票的中小股东 114 人，代表股份 213,357,972 股，占上市公司总股份的

8.6912％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份145,000股，占上市公司总股份的0.0059％。

通过网络投票的股东 113 人，代表股份 213,212,972 股，占上市公司总股份的 8.6853％。



3、公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及见证律师出席了本次会议。





南极电商股份有限公司 2019-072 2019 年第一次临时股东大会决议公告



二、提案审议、表 决情况



议案 1.00《关于补选公司监事的议案》



总表决情况：



同意：871,908,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6623％；反对：2,954,576 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.3377％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。



中小股东总表决情况：



同意：210,403,396 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 98.6152％；反对：

2,954,576 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.3848％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。



三、律师出具的法律意见



上海市锦天城律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，结论意见为：公司 2019 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件



1、南极电商股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议。



2、上海市锦天城律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。



特此公告。



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