公告日期：2019-09-27

证券代码：0 02127 证券简称 ：南极电商 公告编号：2019-068

南极电商股份有限公司



独立董事公开征集委托投票权报告书



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，南极电商股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事王海峰受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2019 年 10

月 14 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议的 2019 年股票期权激励计划相关议案向公

司全体股东公开征集委托投票权。



中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



一、征集人声明



本人王海峰作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托，就本公司拟召开的 2019 年第二次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向全体股东征集投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。



本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本报告书的履行不会违反法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。



二、公司基本情况及征集事项



（一）基本情况



公司名称：南极电商股份有限公司



股票简称：南极电商



股票代码：002127



法定代表人：张玉祥



董事会秘书：曹益堂





联系地址：上海市黄浦区凤阳路 29 号 18 楼



邮政编码：200001



联系电话：021-63461118-8122



传真：021-63460611



电子信箱：caoyitang@nanjids.com



（二）征集事项



由征集人针对公司 2019 年第二次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东公开

征集委托投票权：



1、 逐项审议《关于公司<2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；



1.01 实施股票期权激励计划的目的



1.02 股票期权激励计划激励对象的确定依据和范围



1.03 股票期权激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况



1.04 股票期权激励计划所涉及股票的种类、来源和数量



1.05 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、行权比例和禁售期

1.06 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法



1.07 股票期权的授予与行权条件



1.08 股票期权的授予和行权程序



1.09 股票期权激励计划的调整方法和程序



1.10 股票期权激励计划的会计处理



1.11 公司与激励对象的权利、义务



1.12 股票期权激励计划的变更、终止



1.13 公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制



2、审议《关于公司<2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；



3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。



议案 1 需股东大会逐项审议，并属于特别决议事项，即需经出席会议的股东所持表决权

的 2/3 以上通过。除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外，其他股东的投票情况应当单独统计并予以披露。



（三）本委托投票权征集报告书签署日期 2019 年 9 月 26 日。



三、本次股东大会基本情况



关于本次股东大会召开的详细情况，详见公司同日在《证券时报》和中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2019 年第二次临时股东大

会通知……
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