公告日期：2019-09-26

证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2019-065

南极电商股份有限公司



第六届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



南极电商股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第十六次会议通知

于 2019 年 9 月 21 日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及高管人员，会议于

2019 年 9 月 25 日（星期三）下午以通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实际到会董

事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，会议的召开合法有效。会议审议后通过以下议案：



一、审议通过了《关于公司<2019 年股票期 权激励计划（草案） >及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了《2019 年股票期权激励计划（草案）》。



公司独立董事对《2019 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要发表了独立意见。

具体内容详见 2019 年 9 月 26 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。



表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事沈晨熹回避表决。



本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通

过。



二、审议通过了《 关于公司 <2019 年股票期 权激励计划实施考核管理办法 >的议案》

为保证公司 2019 年股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实

现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定公司《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。



公司独立董事对《关于公司<2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》发

表了独立意见。



具体内容详见 2019 年 9 月 26 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的公司《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。





表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事沈晨熹回避表决。



本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通

过。



三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年股票期 权激励计划有

关事项的议案》



为了具体实施公司 2019 年股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办

理以下公司股票期权激励计划的有关事项：



（1）授权董事会确定股票期权激励计划的授权日；



（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；



（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权的行权价格进行相应的调整；



（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；



（5）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；



（6）授权董事会决定激励对象是否可以行权；



（7）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等；



（8）授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划；



（9）授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理；



（10）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的相关协议；



（11）授权董事会……
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