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南极电商:第六届监事会第十二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-08-22


南极电商股份有限公司 2019-052 第六届监事会第十二次会议决议公告

证券代码:002127 证券简称:南极电商 公告编号:2019-052
南极电商股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南极电商股份有限公司 (以下简称 “公司”)第六届监事会第十 二次会议 通知于 2019
年 8 月 6 日以短信、电子邮件等方式通知了全体监事,会议于 2019 年 8 月 22 日下午在上海
市黄浦区凤阳路 29 号新世界商务楼 18 楼南极电商(上海)有限公司会议室召开。会议应到监事 3 人,实际到会监事 3 人,会议由监事会主席陆丽宁女士主持,会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定,会议的召开合法有效。经审议,会议形成决议如下::

1、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2019 年半年度报告全文及摘
要》,并出具了如下专项审核意见:

经认真审核,监事会成员一致认为:董事会编制和审核南极电商股份有限公司 2019 年
半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实 、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见 2019 年 8 月 22 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019
年半年度报告全文》,在《证券时报》及巨潮 资讯网(www.cninfo.com.c n)披露 的《2019年半年度报告摘要》。

2、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2019 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》

具体内容详见2019年 8月22日公司在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核,监事会认为:依据财政部的相关要求,公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此,同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见 2019 年 8 月 22 日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披

南极电商股份有限公司 2019-052 第六届监事会第十二次会议决议公告

露的《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

南极电商股份有限公司
监事会
二〇一九年八月二十一日

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