公告日期：2019-08-22

南极电商股份有限公司 2019-051 第六届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2019-051
南极电商股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南性极陈电商述股或份重有大限遗公漏司。（以下简称 “公司”）第六届董事会第十 四次会议 通知于 2019
年 8 月 6 日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2019 年 8 月 21 日（星期三）
下午 2:30 在上海市黄浦区凤阳路 29 号新世界商务楼 18 楼南极电商(上海)有限公司会议室
召开。本次会议采取现场表决方式和通讯表决方式进行了表决。会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人，公司监事、高管人员及证券事务代表列席了会议，符合召开董事会会议的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长张玉祥主持，会议经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2019 年 8 月 22 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019
年半年度报告全文》，在《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n）披露 的《2019年半年度报告摘要》。

二、审议通过了《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2019 年 8 月 22 日公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修 订 后 的 《 对 外 担 保 管 理 制 度 》 刊 登 于 2019 年 8 月 22 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司依据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6 号）
的规定，对公司财务报表格式进行相应变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映

南极电商股份有限公司 2019-051 第六届董事会第十四次会议决议公告

公司的财务状况和经营成果，有利于进一步规范财务报表列报，提高会计信息质量，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

具体内容详见 2019 年 8 月 22 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关
于会计政策变更的公告》。

特此公告。

南极电商股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十一日

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