• 最近访问:
发表于 2019-08-21 18:54:57 股吧网页版
南极电商:第六届董事会第十四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-08-22


南极电商股份有限公司 2019-051 第六届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:002127 证券简称:南极电商 公告编号:2019-051
南极电商股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南性极陈电商述股或份重有大限遗公漏司。(以下简称 “公司”)第六届董事会第十 四次会议 通知于 2019
年 8 月 6 日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事,会议于 2019 年 8 月 21 日(星期三)
下午 2:30 在上海市黄浦区凤阳路 29 号新世界商务楼 18 楼南极电商(上海)有限公司会议室
召开。本次会议采取现场表决方式和通讯表决方式进行了表决。会议应到董事 9 人,实际到会董事 9 人,公司监事、高管人员及证券事务代表列席了会议,符合召开董事会会议的法定人数,符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,会议的召开合法有效。会议由董事长张玉祥主持,会议经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过了《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见 2019 年 8 月 22 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019
年半年度报告全文》,在《证券时报》 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.c n)披露 的《2019年半年度报告摘要》。

二、审议通过了《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见 2019 年 8 月 22 日公司在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

修 订 后 的 《 对 外 担 保 管 理 制 度 》 刊 登 于 2019 年 8 月 22 日 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司依据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6 号)
的规定,对公司财务报表格式进行相应变更,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映

南极电商股份有限公司 2019-051 第六届董事会第十四次会议决议公告

公司的财务状况和经营成果,有利于进一步规范财务报表列报,提高会计信息质量,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

具体内容详见 2019 年 8 月 22 日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关
于会计政策变更的公告》。

特此公告。

南极电商股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十一日

[点击查看原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《服务条款》《跟帖评论自律管理承诺书》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500