公告日期：2018-05-16

证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2018-043



南极电商股份有限公司



第五届董事会第四十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



性陈述或重大遗漏。



南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次会议通知于2018年5



月12日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2018年5月15日（星期二）下午在南



极电商（上海）有限公司会议室召开。会议应到董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会



会议的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长张玉祥先生主持，审议通过了以下议案：



一、审议通过了《关于增补董事、董事会专门委员会成员并聘任高管的议案》



公司董事许蓓蓓女士于2018年4月3日向董事会提交了书面辞职报告，为保证公司董事会的



正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司董事会提名增补财务负责人凌云先生为第五届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。聘任后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；同时,公司董事会提名凌云先生担任董事会投资决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员，且增补凌云先生为公司第五届董事会董事经股东大会审议通过后，本提名生效。



同时，公司董事会决议聘任凌云先生为公司副总经理，并继续担任公司财务负责人，任期从本次董事会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



二、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》



同意聘任邬嘉峰先生担任公司审计部负责人，聘期自董事会审议通过之日起，至第五届董事会任期届满日止。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



三、审议通过了《关于修订<公司短期理财业务管理制度>的议案》



为更好地规范公司及控股子公司的短期理财交易行为，保证公司资金、财产安全，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司重大经营决策程序规则》的规定，结合公司的实际情况，同意对《公司短期理财业务管理制度》相应条款进行修订完善。具体修订内容如下： 修订前 修订后



第二条本制度所指“短期理财业务”是指公 第二条本制度所指“短期理财业务”是



司为充分利用闲置资金、提高资金利用率、增加 指公司为充分利用闲置资金、提高资金利用



公司收益，以自有资金进行保本收益类理财产品 率、增加公司收益，以自有资金进行保本型、



（除以股票为主要投资品种的理财产品）买卖或 低风险型理财产品（除以股票为主要投资品种



固定收益类证券（除股票、证券投资基金、无担 的理财产品）买卖或固定收益类证券（除股票、



保债券等有价证券及其衍生品）投资交易且投资 证券投资基金、无担保债券等有价证券及其衍



期限不超过一年的理财行为。 生品）投资交易且投资期限不超过一年的理财



行为。



（二）短期理财交易的标的为保本固定收益 （二）短期理财交易的标的为保本型、低



类产品或保本收益递增类产品，且其预期收益高 风险型产品，且其预期收益高于同期人民币定



于同期人民币定期存款利率。 期存款利率。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



《公司短期理财业务管理制度(修订案）》详见 2018年 5月 16日巨潮资讯网



（www.cninfo.com.cn）。



四、审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。



同意公司将授权董事长审批使用公司及合并报表范围内下属子公司暂时闲置的自有资金用于购买理财产品的额度由76,700万元增加至151,000万元（人民……
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