公告日期：2018-05-16

股票代码：002127 股票简称：南极电商 公告编号：2018-042



南极电商股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1.本次股东大会无否决议案的情形。



2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。



一、会议召开和出席情况：



1、南极电商股份有限公司（以下简称“公司”或“南极电商”）2017年年度股东大会（以



下简称“本次股东大会”）现场会议于2018年5月15日（星期二）下午2：30在上海市黄浦区



凤阳路29号新世界商务楼18楼南极电商(上海)有限公司会议室召开，本次股东大会采取现场



投票与网络投票相结合的方式，会议由公司第五届董事会召集，公司董事长张玉祥先生主持。



本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



本次股东大会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年5月14日15:00至2018年5月15日15:00期间的任意时间。



2、股东出席的情况：



股东出席的总体情况：



通过现场和网络投票的股东65 人，代表股份727,179,615 股，占上市公司总股份的



44.4329％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份470,950,184股，占上市公司总股份的



28.7765％。通过网络投票的股东61 人，代表股份 256,229,431 股，占上市公司总股份的



15.6564％。



中小股东出席的总体情况：



通过现场和网络投票的股东61人，代表股份127,044,929股，占上市公司总股份的7.7628％。



其中：通过现场投票的股东2人，代表股份115,000股，占上市公司总股份的0.0070％。通过



网络投票的股东59人，代表股份126,929,929股，占上市公司总股份的7.7558％。



3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。



二、提案审议、表决情况



议案1.00《公司2017年度董事会工作报告》



总表决情况：



同意726,966,115股，占出席会议所有股东所持股份的99.9706％；反对144,800股，



占出席会议所有股东所持股份的0.0199％；弃权68,700股（其中，因未投票默认弃权0股），



占出席会议所有股东所持股份的0.0094％。



中小股东总表决情况：



同意：126,831,429股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.8319%；反对：



144,800股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1140%；弃权：68,700股，占参



会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0541%。



议案2.00《公司2017年度监事会工作报告》



总表决情况：



同意726,966,115股，占出席会议所有股东所持股份的99.9706％；反对144,800股，



占出席会议所有股东所持股份的0.0199％；弃权68,700股（其中，因未投票默认弃权0股），



占出席会议所有股东所持股份的0.0094％。



中小股东总表决情况：



同意126,831,429股，占出席会议中小股东所持股份的99.8319％；反对144,800股，



占出席会议中小股东所持股份的0.1140％；弃权68,700股（其中，因未投票默认弃权0股），



占出席会议中小股东所持股份的0.0541％。



议案3.00《公司2017年度财务决算报告》



总表决情况：



同意727,110,915股，占出席会议所有股东所持股份的99.9906％；反对0股，占出席



会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权68,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占



出席会议所有股东所持股份的0.0094％。



中小股东总表决情况：



同意126,976,229股，占出席会议中小股东所持股份的99.945……
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