公告日期：2017-12-15

证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2017-106



南极电商股份有限公司



关于召开2017年第五次临时股东大会通知的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月2日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2017年第五次临时股东大会通知的公告》，决定于2017年12月18日召开公司2017年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议董事会提交的相关议案。现就本次股东大会提示性公告如下：



一、召开会议的基本情况



(一)股东大会届次：2017年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。



(二)股东大会召集人：公司董事会。



本次股东大会会议召开提议已经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过。



(三)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。



(四)会议召开的日期、时间：



现场会议召开时间为：2017年12月18日（星期一）下午2时30开始



网络投票时间为：2017年12月17日～12月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年12月18日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年12月17日下午15:00至2017年12月18日下午15:00的任意时间。



(五)会议的召开方式：



本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。



(六)会议股权登记日：2017年12月11日



(七)出席对象：



1、于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2、公司董事、监事和高级管理人员；



3、公司聘请的见证律师；



4、公司证券事务代表。



(八)会议地点：上海市黄浦区凤阳路29号新世界商务楼18楼南极电商(上海)有限公司会议室



二、会议审议事项



1、《关于修改公司注册资本的议案》；



2、《关于修改<公司章程>的议案》；



3、《关于修改<公司关联交易管理制度>的议案》；



4、《关于修改<公司对外投资管理制度>的议案》;



5、《关于修改<公司重大经营决策程序规则>的议案》；



6、《关于增补公司第五届董事会董事候选人的议案》；



7、《关于提请公司股东大会授权公司董事会具体办理工商变更相关事宜的议案》;



8、《关于以募集资金置换已投入自筹资金的议案》。



上述议案已经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，请 查 阅 2017年12月2日巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。



上述议案将对中小投资者表决单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。



三、提案编码



提案 备注



编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票



100 总议案：所有议案 √



1.00 《关于修改公司注册资本的议案》； √



2.00 《关于修改<公司章程>的议案》； √



3.00 《关于修……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。