公告日期：2017-10-17

关于公司全资子公司与实际控制人拟共同投资设立公司暨关联交易的的公告



证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2017-083



南极电商股份有限公司



关于公司全资子公司与实际控制人拟共同投资设立公司



暨关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



南性极电陈商述股或份重有大限遗公漏司（。以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”、“南极电商”）于



2017



年10月16日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司全资子公司与实际控制



人拟共同投资设立公司暨关联交易的的议案》，具体内容如下：



一、关联交易概述



1、公司全资子公司南极电商（上海）有限公司（以下简称“南极电商（上海）”）与公司实际控制人张玉祥先生于2017年10月16日签署了《拟成立公司的合作协议》（以下简称“投资协议”），南极电商（上海）与张玉祥先生拟合计投资人民币1,000万元成立公司，其中南极电商（上海）投资900万元、张玉祥先生投资100万元。



2、关联关系说明



根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，本次共同投资方张玉祥为公司实际控制人、董事长兼总经理，是上市公司关联自然人。因此，本次交易事项属于关联交易。



3、公司第五届董事会第三十二次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司全资子公司与实际控制人拟共同投资设立公司暨关联交易的的议案》，关联董事张玉祥、沈晨熹对议案回避表决。公司独立董事事前认可并对本次关联交易发表了独立意见。



4、本次交易事项构成了关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》及《公司重大经营决策程序规则》等相关规定，本次交易事项尚需提交公司股东大会审议。



二、关联方基本情况



关联方姓名：张玉祥



关联方性别：男



关联方国籍：中国



关联方住所：上海



关联关系说明：张玉祥为公司的实际控制人、董事长兼总经理



三、拟共同投资设立公司的基本情况



拟设立公司名称:新疆南极人电子商务有限公司（具体以工商局核定为准）



法定代表人:刘盈



注册资本:1，000万元人民币



关于公司全资子公司与实际控制人拟共同投资设立公司暨关联交易的的公告



注册地址：以工商局核定为准



经营范围：电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；电子商务信息咨询；针纺织品、皮



革制品、服装鞋帽、日用百货、塑料制品、工艺礼品、宠物用品、洗涤用品、劳防用品、金属制品、家具、家用电器、厨房用品、通讯设备、电子产品、健身器材、水处理净化设备、化工原料及产品（危险品除外）、五金交电、文教用品、办公用品、汽车用品、眼镜（除角膜接触器或隐形眼镜）、体育用品器材、润滑剂、一次性卫生用品、磁疗器具、医用卫生口罩、成人用品、建筑材料、小家电、运动防护用具、卫浴洁具配套产品；展览展示服务；市场营销策划；会务服务。（具体以工商局核定为准）



经双方协商确定，南极电商（上海）以货币形式出资900万元人民币，占新设公司90%股权，



张玉祥先生以货币形式出资100万元人民币，占新设公司10%股权。各方的出资期限，由成立时



的公司章程予以规定。



四、投资协议的主要内容



1、出资方式



经双方协商确定，南极电商（上海）以货币形式出资900万元人民币，占新设公司90%股权，



张玉祥先生以货币形式出资100万元人民币，占新设公司10%股权。各方的出资期限，由成立时



的公司章程予以规定。



2、拟共同投资设立的公司运营



1）各方同意，公司成立后将致力于通过电商平台（含跨境平台）、线下体验店，及结合开设C端店铺的方式，运营“南极人”品牌以健康生活品类为重心的产品，打造全新的健康、舒适、……
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