公告日期：2017-10-17

证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2017-084



南极电商股份有限公司



关于召开2017年第四次临时股东大会通知的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》，决定于2017年11月1日召开公司2017年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。现将会议的有关事项公告如下：



一、召开会议的基本情况



(一)股东大会届次：2017年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。



(二)股东大会召集人：公司董事会。



本次股东大会会议召开提议已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过。



(三)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。



(四)会议召开的日期、时间：



现场会议召开时间为：2017年11月1日（星期三）下午2时30开始



网络投票时间为：2017年10月31日～11月1日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年11月1日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年10月31日下午15:00至2017年11月1日下午15:00的任意时间。



(五)会议的召开方式：



本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。



(六)会议股权登记日：2017年10月25日



(七)出席对象：



1、于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2、公司董事、监事和高级管理人员；



3、公司聘请的见证律师；



4、公司证券事务代表。



(八)会议地点：上海市黄浦区凤阳路29号新世界商务楼18楼南极电商(上海)有限公司会议室



二、会议审议事项



1、《关于公司全资子公司与实际控制人拟共同投资设立公司暨关联交易的议案》；



2、《关于变更公司经营范围的议案》；



3、《关于修改公司章程的议案》；



4、《关于提请公司股东大会授权公司董事会具体办理工商变更相关事宜的议案》。



上述议案已经公司第五届董事会第三十次会议、第五届董事会第三十二次会议审议通过，请查阅2017年8月15日、2017年10月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的相关内容。



上述议案将对中小投资者表决单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。



三、提案编码



提案 备注



编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票



100 总议案：所有议案 √



1.00 《关于公司全资子公司与实际控制人拟共同投资设立公司暨关联 √



交易的议案》



2.00 《关于变更公司经营范围的议案》 √



3.00 《关于修改公司章程的议案》 √



4.00 《关于提请公司股东大会授权公司董事会具体办理工商变更相关 √



事宜的议……
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