公告日期：2017-08-15

南极电商股份有限公司 2017-064 第五届董事会第三十次会议决议公告



证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2017-064



南极电商股份有限公司



第五届董事会第三十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



南性极电陈商述股或份重有大限遗公漏司（。以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议通知于



2017年8月



10日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2017年8月14日（星期一）下午以通讯



表决的方式召开。会议应到董事9人，实际到会董事8人（董事张燕妮女士因个人原因请假），符



合召开董事会会议的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长张玉祥先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：



一、审议通过《关于会计政策变更的议案》



投票结果：同意8名，反对0名，弃权0名。



本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》



（财会[2017]15号）、《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终



止经营>的通知》(财会[2017]13号)相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策



能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。



本次会计政策变更无需提交股东大会审议。



具体内容详见2017年8月15日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于会



计政策变更的公告》。



二、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》



投票结果：同意8名，反对0名，弃权0名。



本议案尚需提交公司最近一次召开的股东大会审议。



具体内容详见2017年8月15日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变



更公司经营范围的公告》。



三、审议通过《关于修改公司章程的议案》



鉴于公司拟变更经营范围，《公司章程》相应条款将进行修订完善。具体修订内容如下：



修订前 修订后



第十三条 经依法登记，公司经营范围是：从事互联网 第十三条经依法登记，公司经营范围是：从事互联网



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南极电商股份有限公司 2017-064 第五届董事会第三十次会议决议公告



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