公告日期：2017-08-15

南极电商股份有限公司



章 程



（修订草案）



二○一七年八月



目 录



第一章总则



第二章 经营宗旨和范围



第三章股份



第一节 股份发行



第二节 股份增减和回购



第三节 股份转让



第四章 股东和股东大会



第一节 股东



第二节 股东大会的一般规定



第三节 股东大会的召集



第四节 股东大会的提案与通知



第五节 股东大会的召开



第六节 股东大会和表决和决议



第五章 董事会



第一节 董事



第二节 董事会



第六章 总经理及其他高级管理人员



第七章 监事会



第一节 监事



第二节 监事会



第八章 财务会计制度、利润分配和审计



第一节 财务会计制度



第二节 内部审计



第三节 会计师事务所的聘任



第九章 担保



第十章 通知和公告



第一节 通知



第二节 公告



第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算



第一节 合并、分立、增资和减资



第二节 解散和清算



第十二章 修改章程



第十三章 附则



第一章 总则



第一条 为维护南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法



权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司章程指引（2014年修订）》和其他有关规定，制订本章程。



第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。



公司系根据江苏省人民政府苏政复[2001]第48 号文，以整体变更方式设立的股份



有限公司，于2001年4月28日在江苏省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，



营业执照号码为3200002101762。



第三条 公司于2007年3月28日经中国证券监督管理委员会证监发行字60号



文核准，首次向社会公众发行人民币普通股2,800万股。公司社会公众股于2007年



4月18日在深圳证券交易所上市。



第四条 公司注册名称：南极电商股份有限公司



公司英文名称：NanJiE-CommerceCo.,LTD



第五条 公司住所：江苏省吴江市盛泽镇五龙路22号，邮政编码：215228。



第六条 公司注册资本为人民币1,538,259,532元。



第七条 公司为永久存续的股份有限公司。



第八条 董事长为公司的法定代表人。



第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公



司以其全部资产对公司的债务承担责任。



第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东



与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。



第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务



负责人。



第二章 经营宗旨和范围



第十二条 公司的经营宗旨：立足南极人品牌及电商服务平台优势，深耕供应链、整



合产业资源，做优品牌授权服务、电商生态综合平台服务、柔性供应链平台园区服务、专业电商增值服务及货品销售业务。不断拓宽电商产业外延，通过构建、优化电商生态服务平台实现可持续的全品类、多元化发展，最大化股东利益和社会利益。



第十三条 经依法登记，公司经营范围是：从事互联网零售、对外贸易；对外投资、



投资管理及咨询、企业管理信息咨询；电子商务技术支持及信息咨询、商务咨询、市场营销策划；会务服务，品牌设计，品牌管理，公关活动策划，文化艺术交流活动策划，企业形象策划，展览展示服务……
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