公告日期：2024-08-27

证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2024-069
债券代码：127037 债券简称：银轮转债

浙江银轮机械股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

浙江银轮机械股份有限公司第九届董事会第十四次会议通知于 2024 年 8 月 21 日以
邮件和专人送达等方式发出，会议于 2024 年 8 月 26 日以现场和视频相结合方式召开，
本次会议应参加会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次董事会召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由公司董事长徐小敏先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《2024年半年度报告及摘要》

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事的 100%。

《2024 年半年度报告》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，《2024年半年度报告摘要》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

二、审议通过了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事票数的 100%。
《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于同日刊登在巨潮资讯网
（www. cninfo.com.cn）。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

三、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事票数的 100%。
《关于调整公司组织架构的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司
董 事会

2024 年 8 月 26 日


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