公告日期：2024-04-26

湘潭电化科技股份有限公司

独立董事述职报告

作为湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023年度履职情况报告如下：

一、基本情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

汪形艳，1980 年 9 月出生，中共党员，博士学历，教授。2005 年 7 月参加工
作，历任湖南人文科技学院化学与材料科学系助教、讲师，湘潭大学化工学院讲师、副教授，美国新泽西理工学院国家公派访问学者。现任公司独立董事，湘潭大学环境与资源学院教授。

二、2023 年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会情况

2023 年度，本人严格按照有关法律法规的要求，勤勉履行职责，积极参加公司召开的董事会、股东大会，参加了 9 次董事会、2 次股东大会。认真审阅了会议议案及相关材料，作出了独立、客观、公正的判断，对 2023 年度公司董事会各项议案均表示赞成，无反对、弃权或提出异议的情形。

报告期内，本人出席董事会情况如下：

姓名 应参加会议 实际参加会议 委托出席会议 缺席会议次数
次数 次数 次数

汪形艳 9 9 0 0

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1、出席董事会专门委员会会议情况

本人作为公司第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，积极参加了委员会工作，认真履行职责，出席会议情况如下：

报告期内，本人主持薪酬与考核委员会会议 1 次，对公司高级管理人员 2022
年度薪酬情况进行了审核。

报告期内，公司召开提名委员会会议 3 次，本人均按时出席会议，对公司补选董事、聘任和改聘高级管理人员相关事项进行了认真审查。

2、出席独立董事专门会议情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司自身实际情况，报告期内未召开独立董事专门会议。随着公司《独立董事工作制度》的修订，本人将按要求在 2024 年开展独立董事专门会议相关工作。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极与公司内部审计部门及年度审计机构进行沟通，参加了公司 2022 年度审计工作相关会议，就审计工作进展和相关事项进行探讨和交流，维护审计结果的客观、公正。

（四）保护投资者权益情况

1、报告期内，本人督促公司严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规的有关规定，认真做好投资者关系管理工作。

2、本人重视履职能力的提升，积极学习相关法律法规和规章制度，特别是2023 年度颁布的《上市公司独立董事管理办法》及系列监管规定，并积极参加独立董事履职及上市公司规范运作相关培训，于 2023 年参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事后续培训，不断加强自身学习，提升履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作。

3、本人就 2022 年度利润分配方案与公司管理层进行了沟通，对利润分配方案进行审查，确保利润分配方案符合公司实际经营情况，兼顾股东利益和公司持续发展需求，符合《公司章程》的规定。

（五）在公司现场工作的情况

2023 年度，本人通过参加董事会、股东大会、董事会专门委员会等对公司现场实地考察，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，并结合科技创新工作建议公司加强知识产权管理，增强公司软实力，同时与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司
的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

2023 年 6 月 7 日-9 日，本人到公司靖西生产基地进行现场考察调研，深入了
解生产经营情况，重点了解公司锰酸锂前驱体及锰酸锂生产线运行情况，并结合自己的专业知识，就锰酸锂业务发展等方面提出了相关意见和建议。

报告期内，在本人开展工作期间，公司董事、高级管理人……
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