公告日期：2024-04-26

财信证券股份有限公司

关于湘潭电化科技股份有限公司

2024 年度日常关联交易预计的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》

等有关规定，作为湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“湘潭电化”或“公

司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，财信证券股份有限公司

（以下简称“财信证券”或“保荐人”）对公司 2024 年度日常关联交易预计事

宜进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2024 年，根据湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子

公司日常经营和业务发展需要，公司及下属子公司预计与控股股东湘潭电化集

团有限公司（以下简称“电化集团”）及其下属公司以及其他关联方湖南聚宝

金昊生物科技有限公司（以下简称“湖南聚宝”）、步步高商业连锁股份有限公

司（以下简称“步步高”）和湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简

称“湖南裕能”）及其下属公司发生采购商品、销售商品、提供劳务、租赁等

日常关联交易，预计与上述各关联方发生关联交易总金额约为 951 万元，2023

年度同类交易实际发生金额为 2,315.04万元。

2024 年 4 月 25 日，公司召开第八届董事会第二十一次会议以同意票 4 票、

反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议

案》，关联董事刘干江先生、彭勇先生、丁建奇先生、龙绍飞先生、刘伟军先生

均回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，

本次关联交易预计无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易 关联人 关联交易内容 关联交易 合同签订金 截至 3 月 31 日 上年发生金额


类别 定价原则 额预计金额 已发生金额

电化集团

及其下属 电 市场定价 450 47.12 206.28
向关联人 公司

采购商品 湖南聚宝 物资 市场定价 147 74.82 83.50

步步高 物资 市场定价 65 54.73 57.24

小计 662 176.67 347.02

电化集团

及其下属 水、电 市场定价 33 2.72 25.87
向关联人 公司
销售商品 湖南裕能

及其下属 水、电 市场定价 16 3.66 1,415.44
公司

小计 49 6.38 1,441.31

电化集团

及其下属 审计服务 市场定价 3 0.00 2.41
向关联人 公司
提供劳务 湖南裕能

及其下属 提供生活劳务等服务……
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