公告日期：2024-04-26

湘潭电化科技股份有限公司

章程修正案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章

程指引》（以下简称“《章程指引》”）《深圳证券交易所股票上市规则》（以

下简称“《股票上市规则》”）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等相关规

定，结合公司经营发展需要和实际情况，公司第八届董事会第二十一次会议审议

通过了《关于修改<公司章程>的议案》，本次章程修改尚需提交公司 2023 年度

股东大会审议。具体情况如下：

一、修订说明

本次章程修订主要包括以下方面：一是精简章程内容。因关联交易、独立

董事、董事会专门委员会、绩效评价与激励约束机制等内容已在公司《独立董事

工作制度》《关联交易管理制度》以及各专门委员会《工作细则》等制度中详细

规定，为避免冗长重复，结合《章程指引》的规定，删除了原章程中相应章节条

款。二是依据《章程指引》《股票上市规则》《规范运作指引》等制度，对部分

章节顺序和内容进行同步调整和整合，并将部分条款同步更新完善。

二、条款修订内容

序号 修订前 修订后

第一条 为维护湘潭电化科技股份有限公司（以下 第一条 为维护湘潭电化科技股份有限公司（以下
简称“公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范 简称“公司”、“本公司”）、公司股东和债权人的合
公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和
1 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《中 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国
共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成
立的股份有限公司。 立的股份有限公司。

公司经湖南省人民政府湘政函[2000]148 号文批 公司经湖南省人民政府湘政函[2000]148号文批准，
2 准，以发起方式设立，在湖南省工商行政管理局注册登 以发起方式设立，在湘潭市市场监督管理局注册登记，
记 ， 取 得 营 业 执 照 。 统 一 社 会 信 用 代 码 为 取 得 营 业 执 照 。 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91430300722573708K。 91430300722573708K。

第三条 公司于 2007 年 3 月 8 日经中国证券监督 第三条 公司于2007年3月8日经中国证券监督管
管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社
3 2,500万股，全部为境内投资人以人民币认购的内资股。 会公众发行人民币普通股 2,500 万股，全部为境内投资
于 2007 年 4 月 3 日在深圳证券交易所上市。 人以人民币认购的内资股。于 2007 年 4 月 3 日在深圳证

券交易所上市。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公
司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义
务关系的具有法律约束力的文件，对……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。