公告日期：2024-04-26

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-023
湘潭电化科技股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2024 年 5 月 17 日召
开 2023 年度股东大会，现将相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会是公司2023年度股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，公司2024年4月25 日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大 会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2024年5月 17日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2024年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
召 开 ， 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。


6、会议的股权登记日：2024年5月13日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 2024年5月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：湖南省湘潭市雨湖区九华莲城大道5号五矿尊城23楼大会 议室。

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2023 年度报告全文及摘要》 √

4.00 《2023 年度财务决算报告》 √

5.00 《2023 年度利润分配预案》 √

6.00 《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 √

7.00 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 √

8.00 《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》 √

9.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √

10.00 《关于调整独立董事薪酬的议案》 √

上述议案已经公司第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十六次
会议审议通过，相关内容详见公司 2024 年 4 月 26 日刊登于《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《第八届董事会第二十 一次会议决议公告……
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