公告日期：2024-06-28

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2024-062
梦网云科技集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2024年6月27日下午14:30

2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层深圳市梦网科技发展有限公司会议室

3、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长余文胜先生

6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月27日9:15－15:00期间的任意时间。

7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 17 人，代表股
份 165,734,330 股，占公司有表决权股份总数的 20.7064％。

（1）现场投票情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表股份157,208,430 股，占公司有表决权股份总数的 19.6412％。

（2）网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共 14 人，代表股份8,525,900 股，占公司有表决权股份总数的 1.0652％。

2、中小投资者出席的总体情况

出席本次股东大会的中小投资者及其授权代表共 15 人，代表股份14,375,900股，占公司有表决权股份总数的 1.7961％。

（1）现场投票情况

参加本次股东大会现场会议的中小投资者及其授权代表共1人，代表股份5,850,000股，占公司有表决权股份总数的0.0709％。

（2）网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的中小投资者及其授权代表共 14 人，代表股份8,525,900 股，占公司有表决权股份总数的 1.0652％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

与会股东经过认真审议，以现场书面记名投票与网络投票的方式，对以下议案进行表决，具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司担保额度预计的议案》。

总表决情况：

同意 163,670,230 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7546％；
反对 2,064,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.2454％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 12,311,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
85.6419％；反对 2,064,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 14.3581％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

2、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。关联股东余文胜及其一致行动人回避投票。

总表决情况：

同意 10,498,646 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 70.0519％；
反对 4,298,309 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 28.6803％；弃权190,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.2678％。

中小股东总表决情况：

同意 9,887,591 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.7789％；反对 4,298,309 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 29.8994％；弃权 190,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.32……
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