公告日期：2017-05-24

证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2017-080



天马轴承集团股份有限公司



2016年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。



2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



一、会议召开情况



（一）召开时间



1、现场会议召开时间：2017年5月23日下午14：00



2、网络投票时间：：2017年5月22日-2017年5月23日



通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月23日上午



9:30-11:30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年5月22日下午15：00至2017年5月23日下午15：00的任意时间。



（二）会议召开地点



北京市海淀区信息路18号上地创新大厦一层会议室



（三）召开方式



本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开



（四）召集人



本次股东大会由公司董事会召集



（五）会议主持人



本次股东大会由公司董事长傅淼先生主持。



（六）合法有效性



本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。



二、会议出席情况



1、出席本次大会的股东及股东授权委托代表人数共 5 人，代表股份数量



357,454,451股，占公司有表决权股份总数的30.09%。其中出席会议的中小投资



者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的



股东以外的其他股东）共4人，代表股份数量1,454,451股，占公司有表决权股



份总数的比例为0.12%。



（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表股份数量



357,367,151股，占公司有表决权股份总数的比例为30.08%；



（2）通过网络投票出席会议的股东人数3人，代表股份数量87,300股，占



公司有表决权股份总数的比例为0.007％。



2、公司部分董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师等相关人士出席了本次股东大会。



三、议案审议表决情况



与会股东经认真审议，通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下决议：



（一）审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》



（1）表决情况：同意357,454,451股，占出席会议有效表决权股份总数的



100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席



会议有效表决权股份总数的0%。



其中出席2016年度股东大会的中小投资者表决情况：同意1,454,451股，



占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席



会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投



资者所持有效表决权股份总数的0%。



（2）表决结果：该议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。



（二）审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》



（1）表决情况：同意357,454,451股，占出席会议有效表决权股份总数的



100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席



会议有效表决权股份总数的0%。



其中出席2016年度股东大会的中小投资者表决情况：同意1,454,451股，



占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席



会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投



资者所持有效表决权股份总数的0%。



（2）表决结果：该议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。



（三）审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》



（1）表决情况：同意357……
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