公告日期：2024-04-12

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024025
深圳市科陆电子科技股份有限公司

二〇二三年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间为：2024 年 4 月 11 日下午 14:00 开始，会期半天；

网络投票时间为：2024 年 4 月 11 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4
月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2、股权登记日：2024 年 4 月 3 日

3、会议召开地点

现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司第九届董事会


6、会议主持人：公司董事长伏拥军先生因工作原因以通讯方式出席本次会议，

因此无法现场主持会议。经过半数董事推举，由董事兼总裁姜华方先生担任本次会

议的主持人。

7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票

上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共 31 人，代表有表决权的股

份总数为 602,187,473 股，占公司有表决权股份总数 1,660,816,688 股的 36.2585%。

其中，参加本次股东大会现场会议的股东 3 人，代表有表决权的股份总数为

2,000,300 股，占公司有表决权股份总数 1,660,816,688 股的 0.1204%；参加本次股

东大会网络投票的股东 28 人，代表有表决权的股份总数为 600,187,173 股，占公司

有表决权股份总数 1,660,816,688 股的 36.1381%。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市嘉源律师

事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审

议通过了如下决议：

1、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》

同意票数 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决

决权股份总数 表决权股份 表决权股份 结果

比例 总数比例 总数比例

600,948,673 99.7943% 1,176,600 0.1954% 62,200 0.0103% 通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 表决
同意票数 者有效表决权股 反对票数 者有效表决权股 弃权票数 者有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例

6,795,841 84.5818% 1,176,600 14.6441% 62,200 0.7741% 通过

具体详见刊登在 2024 年 3 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第……
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