公告日期：2024-03-22

独立董事2023年度述职报告

（姜齐荣）

本人姜齐荣，作为深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事制度》等有关制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度的履职情况汇报如下：

一、本人的基本情况

本人姜齐荣，1968年出生，1992年7月于清华大学电机系本科毕业，获工学学士学位；1997年7月博士毕业后留校任教。现为清华大学电机系教授，主要研究方向为电力电子化电力系统稳定分析与控制技术、柔性交直流输配电技术、新能源发电技术、微电网技术、现代电能质量分析与控制。2023年6月起担任公司独立董事，现任北京市九州风神科技股份有限公司独立董事，石家庄科林电气股份有限公司独立董事。

2023年任职期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023年度履职情况

（一）出席会议情况

1、2023年任职期间，本人参加了公司召开的所有董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本人对公司董事会各项议案认真审议后，均投了同意票，没有提出异议。本人出席董事会会议情况如下：

独立董事 应参加董 现场出席 以通讯方式参 委托出席 缺席次 是否连续两次未
姓名 事会次数 次数 加会议次数 次数 数 亲自出席会议

姜齐荣 6 1 5 0 0 否

2、本人2023年任职期间，公司共召开3次股东大会，本人作为公司独立董事，
出席了3次股东大会。

3、本人2023年任职期间，公司董事会审计委员会共召开了3次会议，作为第九届董事会审计委员会委员，本人出席了会议，对公司内部审计工作进行监督检查，审核公司募集资金使用、会计估计变更、财务信息及其披露情况等，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

（二）行使独立董事职权的情况

2023年任职期间，本人作为公司的独立董事，以客观、独立、公正的立场，就公司聘任高级管理人员、募集资金存放与使用、提名董事、自主变更会计估计、开展外汇衍生品交易业务、日常关联交易预计、为子公司提供担保等事项进行深入了解和认真核查后，发表了事前认可意见和独立意见。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023年任职期间，本人积极与公司内部审计机构沟通，了解公司内部控制制度的建立及执行等情况，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训。同时，就公司自主变更会计估计事项，与年审会计师沟通。

（四）现场检查工作情况

2023年任职期间，本人利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会等机会对公司进行现场调研，听取公司经营层关于公司经营状况和规范运作方面的汇报，了解公司生产经营状况、内部控制制度的建立及执行情况、董事会决议执行情况，重点关注公司的生产经营、财务管理等方面。本人与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司生产经营管理动态。

本人在履职过程中，公司提供了必要的工作条件和人员支持，董事会秘书及时向本人发出会议通知及会议材料，本人与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间沟通顺畅，其他董事、高级管理人员等积极配合本人的履职工作。

三、2023年度履职重点关注事项的情况

2023年履职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟
通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上结合自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。任职期间内，重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易

公司2023年12月13日召开的第九届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于增加公司2023年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，公司增加预计的2023年度日常性关联交易及预计的2024年度日常关联交……
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