公告日期：2023-12-14

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2023123
深圳市科陆电子科技股份有限公司

第九届董事会第六次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次（临
时）会议通知已于 2023 年 12 月 6 日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方式送达各
位董事，会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董
事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举姜华方先生为公司非独立董事的议案》；

具体详见刊登在 2023 年 12 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司董事的公告》（公告编号：2023125）。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见 2023 年 12 月 14 日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》；

具体详见刊登在 2023 年 12 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023126）。

本议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表了独立意见，华泰

联合证券有限责任公司出具了核查意见，具体内容详见 2023 年 12 月 14 日巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事伏拥军先生、吴德海先生、职帅先生对该议案回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向银行等金融机构及类金融机构
申请综合授信额度的议案》；

具体详见刊登在 2023 年 12 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度公司及子公司向银行等金融机构及类金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023127）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保的议案》；

具体详见刊登在 2023 年 12 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023128）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》；

具体详见刊登在 2023 年 12 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023129）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

具体详见刊登在 2023 年 12 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2024 年度日常
关联交易预计的公告》（公告编号：2023130）。

本议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表了独立意见，华泰
联合证券有限责任公司出具了核查意见，具体内容详见 2023 年 12 月 14 日巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事伏拥军先生、徐腊平先生、吴德海……
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