公告日期：2018-03-07

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2018-009



宁波康强电子股份有限公司



第六届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2018年2月28日以电子邮件形式发出，会议于2018年3月5日9时在公司1号会议厅以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议7人，董事熊续强先生、张明海先生，独立董事彭诚信先生、张剑女士、袁桐女士以通讯方式出席本次会议，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长郑康定先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。



二、董事会会议审议情况



经与会董事讨论，会议审议并一致通过如下决议：



（一）、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》 １、以7票同意的选举结果选举郑康定先生为公司第六届董事会董事长； ２、以7票同意的选举结果选举田吉传先生为公司第六届董事会副董事长。（二）、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会的议案》



同意由董事郑康定先生、熊续强先生、独立董事袁桐女士组成公司第六届董事会战略委员会，由郑康定先生担任主任委员。



同意由独立董事袁桐女士、彭诚信先生、董事田吉传先生组成公司第六届董事会薪酬委员会，由袁桐女士担任主任委员。



同意由独立董事张剑女士、袁桐女士、董事张明海先生组成公司第六届董事会审计委员会，由张剑女士担任主任委员。



同意由独立董事彭诚信先生、张剑女士、董事田吉传先生组成公司第六届董事会提名委员会，由彭诚信先生担任主任委员。



（三）、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于聘请公司总经理的议案》



经公司董事长提议、提名委员会审核，公司聘请郑康良先生为公司总经理。



（四）、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于聘请公司副总经理的议案》



经公司总经理提议、提名委员会审核，公司聘请曹光伟先生、冯小龙先生、赵勤攻先生为公司副总经理。



（五）、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于聘请公司董事会秘



书及证券事务代表的议案》



经公司董事长提议、提名委员会审核，公司聘请赵勤攻先生为公司董事会秘书，杜云丽女士为公司证券事务代表。



（六）、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于聘请公司财务总监



的议案》



经公司总经理提议、提名委员会审核，公司聘请殷夏容女士为公司财务总监。



公司独立董事经对本次会议拟聘任的公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员个人履历及相关资料进行审核后认为：本次会议拟聘任的公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其提名、审议和聘任程序符合《公司章程》的有关规定，同意聘任郑康良先生为公司总经理；聘任曹光伟先生、冯小龙先生、赵勤攻先生为公司副总经理；聘任赵勤攻先生为公司董事会秘书；聘任殷夏容女士为公司财务总监。



（七）、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于聘请公司内审负责



人的议案》



经董事会审计委员会提名，公司聘请陶海波女士为公司内审负责人。



上述议案一至议案七中相关人员任期三年，与本届董事会一致。上述相关人员简历附后。



三、备查文件



1、第六届董事会第一次会议决议



2、独立董事对第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见



特此公告。



宁波康强电子股份有限公司董事会



二○一八年三月七日



附：相关人员简历



郑康良先生， 1957年生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任宁波沪东无



线电厂车间主任、宁波康强电子有限公司营销……
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