公告日期：2018-03-01

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2018-008



宁波康强电子股份有限公司



2018年度第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、特别提示：



1、本次股东大会无修改、增加提案的情况。



2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。



二、会议召开的情况：



1、召集人：公司第五届董事会



2、表决方式：现场记名投票结合网络投票



3、会议召开时间：



（1）现场会议召开时间为：2018年2月28日下午13:30



（2）网络投票时间为：2018年2月27日－2018年2月28日，其中，通过



深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年2月28日上午



9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的



具体时间为：2018年2月27日15:00至2018年2月28日15:00期间的任意时



间。



4、现场会议召开地点：公司1号会议厅



5、会议主持人：郑康定先生



6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。



三、会议的出席情况：



参加本次股东大会的股东及股东代表共23人代表29名股东，代表有表



决权的股份数133,627,509股，占公司股份总数的64.80%。其中：



1、现场会议情况



通过现场投票的股东5人代表11名股东，代表股份107,335,664股，占



公司总股本的52.05％；



2、网络投票情况



通过网络投票的股东18人，代表股份26,291,845股，占公司总股本的



12.75%；



3、中小投资者出席情况



通过现场和网络投票的中小股东18人，代表股份18,510,532股，占上市司总股本的8.98％。



公司部分董事、监事及公司见证律师出席了现场会议，公司高级管理人员列席了现场会议。



四、议案审议表决情况



本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：



1、逐项审议并通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。



本议案采取累积投票的方式选举熊续强先生、张明海先生、田吉传先生、郑康定先生为公司第六届董事会非独立董事。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决结果如下：



1.01 选举熊续强先生为公司第六届董事会非独立董事



表决结果为：同意123,747,651股，占出席本次股东大会有效表决权股份总



数的92.61%；其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：



同意27,701股，占出席会议中小股东所持股份的0.15％。



熊续强先生累积投票得票数超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一，熊续强先生当选公司第六届董事会非独立董事，任期自2018年2月28日至2021年2月27日。



1.02 选举张明海先生为公司第六届董事会非独立董事



表决结果为：同意123,747,651股，占出席本次股东大会有效表决权股份总



数的92.61%；其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：



同意27,701股，占出席会议中小股东所持股份的0.15％。



张明海先生累积投票得票数超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一，张明海先生当选公司第六届董事会非独立董事，任期自2018年2月28日至2021年2月27日。



1.03 选举田吉传先生为公司第六届董事会非独立董事



表决结果为：同意155,882,633股，占出席本次股东大会有效表决权股份总



数的116.65%；其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：



同意35,930,465股，占出席会议中小股东所持股份的194.11％。



田吉传先生累积投票得票数超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一，田吉传先生当选公司第六届董事会非独立董事，任期自2018年2月28日至202……
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